如何识别****

梦想家气球派对 ꫛ金飞࿐ 2024-06-26 18:17:18

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1、什么是****?所谓****，是指在开设伊始便纯粹以**为目的，无真实业务，甚至无实际固定营业场所，存续时间非常短的一类**。从开头的两组数据对比可以发现，****绝大多数是从2014年上半年才开始出现的。为什么呢?首先，互联网金融这个概念是在2013年开始随着**的崛起而逐渐被大家了解，之前媒体一直称2013年为互联网金融元年。p2p网贷也在这时作为互联网金融的一个重要组成部分步入公众的视野，加之2013年下半年的倒闭潮、媒体的无论正面还是负面的报道，许多投资人开始关注和了解p2p网贷这种新兴理财渠道。所以，2014年新增的p2p投资人和进场资金非常多。其次，网贷在吸引投资人和资金的同时，也吸引来了骗子。p2p行业门槛低、无监管等特点，让骗子很快发现这可成为“发家致富”的一种新型工具。只需要买套模板，拉根网线，甚至不需要真实办公场所，三两个人就可以干，**成本很低。2014年，骗子也开始陆续进场了。2014年上半年，尤其是过完春节后，行业的资金量是处在比较充裕的状态，但在借贷行业来说，无论是线上还是线下，都是处在业务量相对没那么多的淡季，这就产生了资金供给和需求间的矛盾。正经**的标的供不应求，市面资金量过剩，就会给骗子**提供了可乘之机。要知道，这其实也是行业的普遍规律，所以在这里我也大胆预测，今年在接下去的3、4、5月份，骗子很有可能会卷土重来。2、****典型案例分析那么，****都会有哪些特征呢?下面将通过分析几个经典的****案例来总结一下。1优易网事件(2012年)江苏**优易网，2012年8月上线，2012年12月21日歇业。受害人60余位，涉案金额2000万。当时由于涉案金额巨大，还曾一度被媒体称为“网贷第一案”。三名主犯一度在作案后逃逸，后被抓回。目前如皋市**定性其为集资**罪，缪忠应为主犯，王永光为从犯，蔡月珍无责不予追究。优易网的受害投资人至今未能获得一分钱补偿。早在优易网跑路前，网贷之家麦田便在论坛中发帖预警风险：优易网存在运营主体不明、网站备案信息不全等问题。但当时投资人尚未形成风险意识，也未对此重视。事发前，几乎无人去优易网实地考察过，并且因为优易网24小时均可提现并快速到帐而相信优易网。事实上，对于这种反正常工作规律的情况，更应该成为**的疑点。2科迅网事件(2014年)2014年6月，上线仅4个月左右的深圳p2p**科迅网跑路。该事件涉及受害者千余人，金额超5000万元。科迅网在运营中存在许多造假的地方，如团队介绍造假，执行董事“高大上”的学历等皆为虚构，团队人员照片是从别的网站抄袭过来的;宣传资料造假，早在其成立一个月余时便有投资人曝光网站的合作项目是ps得来的;注册地址造假，后来经实地查看，发现其注册地址上根本不存在这家公司。但这些也都未引起投资人重视，当时的科迅网获得百度加v认证和百度财富推广，投资人们也就放松了警惕。科迅网在纯粹****中，属于涉案金额较大，影响较为恶劣的一种，应当引以为鉴。3网金宝事件(2014)网金宝是北京地区第一例p2p跑路案件，根据百度快照信息，截至2014年5月5日，网金宝累计成交金额达2亿6千多万元。网金宝存在许多虚假问题：首先是办公地址虚假，经实地查探，其公布的办公地址实为虚构;其次，网金宝对外公布的合作担保公司否认与其的合作关系;第三，**通过高大上的包装的手段迷惑投资人，如宣称自己与央行合作，**介绍资料曾显示，“2014年2月27日，网金宝**与**人民银行(央行)正式签署了战略合作”，并配有签署协议之时的图片，但经过一些专业人士认证图片是经过ps的。从以上三个案例，可以归纳出****的一些典型特征：第一，****的网页设计相对来说比较粗制滥造，用户体验感很差。很多****基本都是外面买来一个模板，往里面套点东西就上线，几乎没经过美工设计，毫无美感可言，给人不舒服的感观。第二，团队成员及介绍造假，**注明的办公地址一般较为偏远。办公地址选在偏远的地方目的在于提高投资人实地核实的难度，如上海的****，如果将办公地址放在奉贤或者更偏远的地方，一般人不会有精力跑那么远去核实。在深圳的话，则会选在龙岗比较偏僻的民房中。第三，****宣传的收益率一般很高，甚至会远远高于行业平均水平。第四，**活动很丰富，常见天标、秒标，常有源源不断的标的发出，但标的信息表述模糊，无真实业务支撑。第五，****基本没有第三方资金托管**。第六，**负责人曾有过不良记录。3、如何识别和排除****在看清****的一些常见**手段后，我们投资人能不能通过一些技巧和办法有效地识别****，防止被骗呢?答案是有的。下面就给大家介绍几种常用办法：首先，可以通过全国企业信用信息公示系统()查询企业的工商登记信息，要注意其注册资金、注册地址、股东成分、经营范围等。尤其是经营范围，在注册信息中，****的经营范围有可能是与互联网或金融无关的一些领域。其次，通过工信部域名信息备案管理系统()查询网站的备案信息，查询所属**网站主办单位名称，网站备案/许可证号，网站负责人姓名。核对网站负责人与**管理团队是否一致。如果不一致询问**管理是何原因，是否能说得通。第三，通过百度图片等工具识别**是否存在团队成员、办公环境图片造假等情况。若一个**网站整体感观粗制滥造，但团队成员的履历却非常光鲜，则需要保持警惕。可将**的办公环境照片、团队成员照片等上传，通过百度图片搜索功能进行对比，可得知是否存在造假行为。也可将相关履历在百度中搜索。去年有个****，叫做德利鑫财富，它们的团队介绍就是完全抄袭我们网贷之家的团队介绍，包括本人的履历亦被抄袭在其中。第四，实地核查**公布的办公地址是否真实存在。若无法实地核查，还有一个办法就是可根据**公布出来的办公地址，利用百度地图等工具找到该地址上的物业电话，致电询问核实，如网金宝这类**。第五，通过**被执行人信息查询**()来查询**负责人是否有过被执行记录。需要注意的是，全国**被执行人信息查询姓名时经常会出现同名同姓的情况，投资人还是要根据执行**所在地进行判断分析，如果能核对**号是最为妥当的。不过有过被执行记录也不能武断地判定**老板有问题，还需要看具体执行情况，结合**其他要素综合判断。第六，通过登陆**网站，去体验网站设计是否美观，交互设计是否友好等。纯****一般是低价购买模板，体验感不会很好，也很容易识别，这个时候只要能**住其高息诱惑，就不会轻易上当。以上是我总结的一些识别****的办法，供大家参考。****有时候其实只要稍微多留几个心眼，多打几个问号，就很容易能够识别出来。若万一真的踩了****的雷，怎么办?那我的建议是大家赶紧报警，以便维护自己的权益。希望大家以后都不会中了****的雷，在网贷中安全地实现好收益。 20210311

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