**华能集团公司运营部2010年11月15日召开什么会议

小芯芯芯芯芯芯芯? 2024-05-26 05:14:46

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华能国际电力股份有限公司（“公司”）董事会，于2010年11月30日，以书面形式召开第六届董事会第十四次会议（“会议”或“本次会议”）。会议通知已于2010年11月15日以书面形式发出。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。本次会议审议并通过了以下决议：一、《关于上海时代航运有限公司股权转让的议案》1．同意公司以10.58亿元人民币受让华能能源交通产业控股有限公司（“华能能交”）持有的上海时代航运有限公司（“时代航运”）50%的权益（“时代航运权益转让”）。2．同意公司与华能能交拟签署的《华能能源交通产业控股有限公司与华能国际电力股份有限公司关于上海时代航运有限公司50%权益的转让协议》（“时代航运股权转让协议”）。公司董事会（及独立董事）认为：时代航运股权转让协议是按下列原则签订的：（1）按一般商业条款（即按公平磋商基准或不逊于公司能够获得的来自独立第三者之条款）；（2）按公平合理的条款并符合公司及股东的整体利益；和（3）属于公司日常及一般业务过程。3．同意在本次时代航运权益转让交割后，原由华能能交向时代航运提供的总额不超过4，300万美元的融资担保转由本公司承担（以下简称“担保承接”）。公司将在相关协议签署后根据《上海证券交易所股票上市规则》及《**联合交易所有限公司证券上市规则》的要求进行披露。4．同意时代航运与华能财务有限责任公司（“华能财务”）于2007年签署的三份《融资租赁合同》（以下合称“融资租赁合同”）。根据融资租赁合同，华能财务向时代航运购买北极星号、天龙星号及海王星号三艘船舶并以光船方式出租给时代航运，租期分别截至2012年6月20日、2012年9月21日及2012年9月21日，租金余额合计约为2.3亿元人民币。公司董事会（及独立董事）认为：融资租赁合同是按下列原则签订的：（1）按一般商业条款（即按公平磋商基准或不逊于公司能够获得的来自独立第三者之条款）；（2）按公平合理的条款并符合公司及股东的整体利益；和（3）属于公司日常及一般业务过程。5．授权刘国跃董事根据实际情况，以维护公司的最大利益为原则，对时代航运股权转让协议进行非实质性修改，并在与华能能交达成一致后，代表公司签署时代航运股权转让协议及相关文件。6．授权刘国跃董事根据实际情况，以维护公司的最大利益为原则，采取适当行动处理其他与时代航运权益转让相关的事宜，包括但不限于就担保承接签署相关协议、进行适当信息披露以及其他与担保承接有关的事宜。二、《关于海南核电有限公司股权转让的议案》1．同意公司以1.74亿元人民币受让**华能集团公司（“华能集团”）持有的海南核电有限公司（“海南核电”）30%的权益（“海南核电权益转让”）。2．同意公司与华能集团拟签署的《**华能集团公司与华能国际电力股份有限公司关于海南核电有限公司30%权益的转让协议》（“海南核电股权转让协议”）。公司董事会（及独立董事）认为：海南核电股权转让协议是按下列原则签订的：（1）按一般商业条款（即按公平磋商基准或不逊于公司能够获得的来自独立第三者之条款）；（2）按公平合理的条款并符合公司及股东的整体利益；和（3）属于公司日常及一般业务过程。3．授权刘国跃董事根据实际情况，以维护公司的最大利益为原则，对海南核电股权转让协议进行非实质性修改，并在与华能集团达成一致后，代表公司签署海南核电股权转让协议及相关文件。4．授权刘国跃董事根据实际情况，以维护公司的最大利益为原则，采取适当行动处理其他与海南核电权益转让相关的事宜。三、与上海时代航运有限公司和海南核电有限公司股权转让相关的《华能国际电力股份有限公司关联交易公告》授权刘国跃董事根据实际情况，以维护公司的最大利益为原则，对该关联交易公告进行非实质性修改，并进行适当的信息披露。四、《关于使用a股募集资金置换募投项目已投入自筹资金的议案》同意公司在本次a股发行完成且募集资金到位后将本次a股发行募集资金中的3，845，620，171元人民币用于置换截至2010年11月11日公司已预先投入相关募投项目的自筹资金。五、《关于使用部分闲置a股募集资金暂时补充流动资金的议案》同意公司在本次a股发行完成且募集资金到位后将不超过扣除发行费用后的本次a股发行募集资金净额的10%的资金用于补充流动资金，期限不超过6个月，到期归还募集资金专户；在用于补充流动资金的闲置资金到期前，如果募集资金投资项目进程加快而需要使用募集资金，公司将及时归还该部分资金至募集资金专户。根据公司股份上市地相关规则的规定，公司董事曹培玺、黄龙、吴大卫、黄坚、刘国跃、范夏夏先生作为关联董事回避了上述第一、二、三项议案的表决。公司独立董事对相关议案表示同意，并发表了独立董事意见，请见本公告附件一和附件二。特此公告。华能国际电力股份有限公司董事会2010年12月2日 20210311

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