求《金融机构反洗钱规定》全文。 
2024-11-29 22:21:10
提问者: 未知
**人民银行令〔2003〕第1号 根据《中华人民共和国**人民银行法》等法律法规的规定，**人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》，经2002年9月17日第7次行务会议通过，现...什么是金融机构反洗钱活动的基础工作
2024-11-29 21:43:02
提问者: 未知
“了解客户”是金融机构打击洗钱活动的基础工作，如果没有获得**的有效技术和制度支持，识别并报告大额和可疑交易就是不可能完成的任务，金融机构反洗钱工作也就失去了基础。我国金融机构...金融机构建立反洗钱内部控制制度的目的是什么
2024-11-29 04:44:29
提问者: 未知
反洗钱内部控制制度其内容包括，金融机构按照规定建立的客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度等反洗钱预防、监控制度。例如，...金融机构反洗钱活动的基础工作是什么
2024-11-29 09:09:46
提问者: 未知
（四）保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别，并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息。前款规定的具体实施办法由**人民银行...什么部门负责农村合作金融机构开展社团贷款？
2024-11-29 22:52:27
提问者: 未知
农村信用社省（自治区、直辖市）联合社（简称省级联社）负责指导、监督、协调辖内农村合作金融机构开展社团贷款。金融部门工作人员违规应向什么部门反映
2024-11-29 01:49:24
提问者: 未知
中华人民共和国刑法 第二编 分则 第三章 破坏社会主义市场经济秩序罪 第三节妨害对公司、企业的管理秩序罪 第一百八十...信贷员的行为已构成犯罪，去该行所在地的**举报。内部审计机构的学科地位
2024-11-29 15:06:43
提问者: 未知
最高审计机关国际组织在第七届、第八届、第九届、第十二届等会议上，系统而深入地讨论了**最高审计机关与内部审计机构之间的关系，并形成了决议、写入了有关的“指南”或“声明”之中。其主要精神有：最高审计机关应系统地、不断地促进其审计范围内各机构的内部审计制度和内部审计机构的...、反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构
2024-11-29 21:44:35
提问者: 未知
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、备掘机构e69da5e6ba9062616964757a686964616f31333365646264有**反洗钱行政主管部门、反洗钱信息中心。负责接收、分析和移送反洗钱相关信息的反洗钱信息中心是反洗钱预防监控和刑事打击的桥梁，是开展反洗钱工作的重要机构。...内部审计部门就是风控部门吗?
2024-11-29 16:41:18
提问者: 未知
这个完全不能等同，把内审部门看成风控部门是一个根本性错误。风控部门一般是由机构的最高机构牵头，下面应该有好几个部门一起来做。内部审计是风控的一个环节，而不是全部。一般可以认为内审是事后的控制部门，也可以参与以事中和事前，但力度肯定要差一些。风控的最佳时机是事前，所以，内审与风控不能等同，更不能替代。金融机构部门老总对部门人员开会时怎么提要求
2024-11-29 14:35:11
提问者: 未知
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