在反洗钱领域发挥作用的国际组织有

小九月 2024-12-24 01:41:47
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反洗钱金融行动特别工作组(financial action task force on money laundering,fatf);埃格蒙特集团(egmont group),成员包括100多个**的金融情报中心;亚太反洗钱集团(asia/pacific group on money laundering,apg),成员包括美国、澳大利亚、日本、****、**台北等30多个**和地区;欧亚反洗钱与反恐融资小组(eurasian group on combating money laundering and financing of terror**m,eag);南美洲反洗钱金融行动特别工作组(south american financial action task force on money laundering,safatf);中东和北非反洗钱金融行动特别工作组(middle east and north africa financial action task force on money laundering,menafatf) 20210311
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