渣打银行被罚何时恢复外汇业务

北极的狼 2024-05-17 08:27:57
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根据纽约州金融服务局负责人benjamin lawsky周二(2014年8月19日)宣布的最新和解方案,渣打银行同意暂停**分行面向高风险客户的美元清算业务,并退出阿联酋的高风险客户关系业务。 该行还同意,开设新的美元清算账户要事先获得lawsky办公室的批准,2012年和解计划中指定的监督人再留任两年。并缴纳3亿美金的罚金。纽约州金融服务局周二发布的一份公告显示,总部位于伦敦的渣打未按照两年前的协议要求解决反洗钱合规问题。lawsky在上述公告中表示:“如果一家银行未能兑现承诺,就应有后果,这在反洗钱合规这么严肃的领域尤为如此,这在帮助防范**以及严重违反**的行为方面攸关重要。”这是被罚原因。料短期内难以恢复,希望我的回答对你有所帮助。 20210311
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