银行转账多少会被监管?

生菜 2024-06-17 21:51:33
最佳回答
银行对大额资金的转帐等,会有监控的.而且央行和银监局也会对银行大额资金和频繁的大额资金的转帐等业务都会有监控手段,也就是反洗钱等的调查.这种调查是后台数据的监控,如果是有嫌疑问题资金,... 20210311
汇率兑换计算器

类似问答
  • 银监会会对多少数额的资金进行监管
    • 2024-06-17 10:45:07
    • 提问者: 未知
    银监会向被监构收业务监管费上年末资产总额(扣除实)的一定比例分档累加并考虑风险因素计收。具体标准为:业务监管费=(上年末资产总额-上年末实收资本)×分档费率×风险调整系数-境外分支机构在所在**缴纳的监管费。  其中,2007年的分档费率为:3万亿元(含3万亿元)以下部分为0.016%,3万亿元以上至5万亿元(含5万亿元)部分为0.01%,5万亿元以上至7万亿元(含7万亿元)部分为0.006%,7...
  • **转账一天最多转多少呀?
    • 2024-06-17 18:26:17
    • 提问者: 未知
    **转账是没有限额的。但是在银行自助机上当日可以转账最高金额为50000元。50000元以上需要在柜面办理,并出示本人有效**件。除此之外,银行也会规定限额,如工商银行...
  • 普通人银行账户每天进账五十万会被监控 多少会被查 五十万的缓和期是多少 就是不想被查一天赚五十万
    • 2024-06-17 05:30:22
    • 提问者: 未知
    主要是怕有人洗钱的,如果是正当生意,谁管啊,最多银行打个电话问问,如实相告就可以了。
  • 个人银行账户进账多少会被查?
    • 2024-06-17 05:03:45
    • 提问者: 未知
    00:24
  • **卡转账最多能转多少
    • 2024-06-17 00:15:30
    • 提问者: 未知
    每家银行不一样。网银转账20-100万,手机银行转账5-20万,自助机具转账每天5万。
  • 银行转账可以转多少钱?
    • 2024-06-17 21:25:03
    • 提问者: 未知
    在柜**理的话:个人转账填上需转入的账号、收款人姓名和你转出的账号、姓名,金额即可,手续费可以直接从你账号扣...网上银行的话:用u盾和用口令卡的转账金额有一定限额。
  • 现在私对私银行转账,是要被监控吗?多少金额会被监控呢?
    • 2024-06-17 19:19:05
    • 提问者: 未知
    主要目的在于明确双方在基金财产保管、投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等事宜中的权利义务及职责,确保基金财产的安全,保护基金份额...知识 1878人阅读 ...
  • 2017银行转账限额是多少 银行转账多久到帐
    • 2024-06-17 11:17:47
    • 提问者: 未知
    2017银行转账限额: 2017银行转账限额:1、理财卡行内、跨行转账共用日限额,且每日每卡不超过5万元(含)。2、客户可到柜面开通跨行转账功能、修改跨行转账额度(最高不得超过5万元)。...
  • 银行监管局电话多少
    • 2024-06-17 04:42:22
    • 提问者: 未知
    商业银行的主管机构是**银行保险监督管理委员会
  • 个人银行之间转账最多转多少
    • 2024-06-17 00:45:40
    • 提问者: 未知
    以前,王先生以为银行间的收费标准大同小异,工资从哪家银行发的就从哪家银行汇,经常汇上5000元钱,手续费就得交50元,一年下来,汇款的费用都要花上五六百元。...
汇率兑换计算器

热门推荐
热门问答
最新问答
推荐问答
新手帮助
常见问题
房贷计算器-九子财经 | 备案号: 桂ICP备19010581号-1 商务联系 企鹅:2790-680461

特别声明:本网为公益网站,人人都可发布,所有内容为会员自行上传发布",本站不承担任何法律责任,如内容有该作者著作权或违规内容,请联系我们清空删除。