银行转账多少会被监管?

生菜 2024-12-01 17:24:50
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银行对大额资金的转帐等,会有监控的.而且央行和银监局也会对银行大额资金和频繁的大额资金的转帐等业务都会有监控手段,也就是反洗钱等的调查.这种调查是后台数据的监控,如果是有嫌疑问题资金,... 20210311
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