每天有十几万存进**有人查吗

依果? 2024-11-28 09:42:27
最佳回答
每十几万存进**一般会有反洗钱机构存的钱的来源合法。  **是指由商业银行(含邮政金融机构)向社会发行的具有消费信用、转帐结算、存取现金等全部或部分功能的信用支付工具。**是存入银行款项的基本凭证。  洗钱(money laundering)是指将**犯罪、**性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、**犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。 20210311
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