一张个人**一天有频繁的大额资金流动会不会被调查 
2024-05-14 19:36:18
提问者: 未知
会被调查。个人账户的金额，一般银行是不会查询钱款的具体来源的。但有以下几种情况，是会被银行监管查询的：1、根据《反洗钱法》，到银行存取款的单笔金额超过5万元，10天...我做工程假如每天进账30万银行会查么
2024-05-14 18:31:33
提问者: 未知
我办了十家银行**总额是80万因生意亏本无法还这样情况会判多少年 已有3位律师解答 银行相关法律知识 刑事拘留一般会被关在哪里 拘留后，应当立即将被拘留人送看守所...我向银行贷款100万元如今无力尝运请问会被判刑吗？
2024-05-14 03:27:19
提问者: 未知
你好，一般的民间借贷纠纷是民事纠纷，不会直接涉及刑事责任，一般不会坐牢。但是当事人仍然有偿还义务。 《民法通则》第一百零八条规定：“债务应当清偿。暂时无力偿还的，经债权人同意或者人民**裁决，可以由债务人分期偿还。有能力偿还拒不偿还的，由人民**判决强制偿还。”由此可见，债务人必须偿还债务是肯定的。我在银行贷款十万，现在利息还不上，已经超过10多天，请问我会被判刑吗
2024-05-14 09:45:26
提问者: 未知
按常规，贷款还款或利本金扣，或先还利息后还本金，不可能出现还得起本金还不起利息况。是不是这么回事，用于还款的账户中剩余资金，只够支付本金一块，而不够当月还款总额？如果当月因账户中余额不够支付扣款，会出现扣款失败，自动延续至下月（扣两个月）。只要你及时把钱汇入账户就可以了。短时间，非恶意欠款不会被追究责任。一个人银行流水突然变多会被查吗？
2024-05-14 02:20:23
提问者: 未知
银行流水突然增加，也要依据数额而定，比如一个月正常流水3000元，突然一月增加至10000元，这都在正常范围以内，是不会被查的，用户私密性也是受到保护的。但是异于常态，原来一个月3000元，...产融贷我能追查到每一笔投资的去向吗？
2024-05-14 14:05:57
提问者: 未知
产融贷投资人每一笔资金都指向唯一项目，若该借款项目属于质押标的，则可查询质押物仓单，可追踪至仓储的具体货物；若该借款项目属于信用标的，则...理财有风险，投资需谨慎 ...本人平时银行没有什么流水，如果朋友突然转给我100多万，会被查吗？
2024-05-14 11:39:38
提问者: 未知
你们只是转账有记录，如果你不违法没人查你，可是如果有不正当的行为，那你是绝对跑不了，银行都有记录的拉卡拉**能用安全吗？银行会查到**资金流向吗？
2024-05-14 01:42:12
提问者: 未知
现在都自选商户，**每刷一笔可以选择商户而且是真实商户，银行能查到资金流向的，所以用自选真实商户的，有积分，安全每天银行流水几万会不会查？
2024-05-14 20:29:57
提问者: 未知
一般情况下,只要账户内资金没有违法犯罪嫌疑,基本是不会被查收入流水的。每天几万的银行流水,对银行来说不构成大额流水。但是需要注意的是,如果出现异常的进出账情况,就会...我在，天天，万银，嘉实。基金**上买基金，里面的钱，会不会被转走，安全可靠吗
2024-05-14 18:16:46
提问者: 未知
一般来说是没什么问题的，基金销售大多是实行封闭流转制度，买基金的时候会让你绑定一张或者几张**，赎回的时候钱也只能赎回到你绑定过的**上面，安全性还是比较好的。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。