取现金多少会被监管知乎

剧耀东方 2024-09-28 02:55:12
最佳回答
取款账户内现金超过五万元的会被监管。一般来说,银行对单个交易或当日累计交易超过5万元(含5万元)的现金存取款行为将纳入重点监控。账户内现金交易超过五万元的、通过公众号转账200万元以上、个人转账20万元(境外)、50万元(境内)以上等行为都将受到银行的监管。 根据《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》十六条规定:客户当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金收支,金融机构、非银行支付机构以外的从业机构应当在交易发生后的5个工作日内提交大额交易报告。 20210311
汇率兑换计算器

类似问答
  • 2008年北京奥运会花了多少钱 知乎
    • 2024-09-28 20:44:24
    • 提问者: 未知
    ** 2008北京奥运会共投资420亿美元;这一数字创下了历届奥运会投资之最,让人们不禁怀疑,**这样一个发展**家为一场仅持续两周的体育秀如此大举开支是否合理。**庞大的奥运支出—从耗资...
  • 哪位大侠知道现在华夏银行金卡取现要收取多少费用我的是取现1500元能取多少现金 一个月后要还多少!
    • 2024-09-28 08:35:03
    • 提问者: 未知
    华夏银行金卡不收手续费,无论在任何有银联标志的**上取款每天第一笔2000以内不收手续费。国内外均市这样
  • ****提高保险资金投资蓝筹股票监管比例是多少呢?
    • 2024-09-28 19:20:26
    • 提问者: 未知
    《通知》放宽了保险资金投资蓝筹股票监管比例,对符合...《通知》要求保险公司应当根据资产负债管理需要及市场变化,加强权益类资产风险监测,定期开展压力测试,确保偿付能力等...
  • 资金监管费用是多少
    • 2024-09-28 21:57:52
    • 提问者: 未知
    资金监管,是指买卖2113双方的交易资5261金不直接通过中介公司4102,由房地产主管部门(房管所)和银行1653在银行开立资金监管专用账户,该账户属于银行,当购房人在规定期限内过户后,该资金被划到原业主账户下,也就是说买卖双方都要在监管银行开设账户。一般来说二手房资金监管是一种免费服务...
  • 事业单位保险柜现金被盗,现金超过了规定限额,出纳进账不及时,会计监管没有到位。出纳、会计应承担多少经
    • 2024-09-28 15:04:49
    • 提问者: 未知
    事业单位保险柜现金被盗,现金超过了规定限额,出纳进账不及时,会计监管没有到位。出纳、会计一般情况下应承担多少经济赔偿责任?是否全责。
  • csgo被举报一两次会上监管吗?
    • 2024-09-28 20:31:32
    • 提问者: 未知
    这些年由于v社**系统vacnet的不断改进,游戏的监管判罚越来越趋于智能化,即使没有玩家举报,ai也会根据玩家在游戏中的一些异常行为提交自己的举报信息,这也就是说...
  • 被**监管过的保险公司有哪些?
    • 2024-09-28 19:56:12
    • 提问者: 未知
    在**境内(**地区)经营保险业务的商业保险公司、外资保险公司、保险中介机构、保险资产管理公司以有保险集团控股公司等都属于**监管对象,至于监管处罚,几乎没有...
  • 个人取款多少被监管
    • 2024-09-28 20:06:54
    • 提问者: 未知
    取款账户内现金超过五万元的会被监管。一般来说,银行对单个交易或当日累计交易超过5万元(含5万元)的现金存取款行为将纳入重点监控。
  • 现在工行收取小额账号管理费,一年里最少存多少钱才不被收取管理费?
    • 2024-09-28 17:15:30
    • 提问者: 未知
    小额存款账户是指在工行日均存款余额不足300元(不包括300元)的账户。具体计算方法是将一个季度内一个账户每天的存款余额加起来,...这些账户包括:理财金账户中的活期账户;...
  • 我是不是被知乎监视**了?
    • 2024-09-28 12:46:34
    • 提问者: 未知
    用志不分,乃凝于神。30 人赞同了该回答 知乎有这个技术的话大概早就上市了吧,这个语音识别的水平估计得是全球领先的了。而且我不是很信ios的客户端能后台做这种事情。...
汇率兑换计算器

热门推荐
热门问答
最新问答
推荐问答
新手帮助
常见问题
房贷计算器-九子财经 | 备案号: 桂ICP备19010581号-1 商务联系 企鹅:2790-680461

特别声明:本网为公益网站,人人都可发布,所有内容为会员自行上传发布",本站不承担任何法律责任,如内容有该作者著作权或违规内容,请联系我们清空删除。