**每天过账几十万，银行会查吗 
2024-11-16 11:05:50
提问者: 未知
会查的，不过是秘密的查，不会向外界公布的，银监会有一个反洗钱系统你知道吧，就是所有的金融机构和证券机构都要参与这个系统，按照我们银行规定，所有反常的交易都会自动**，然后你所在的开户银行就会审查你的交易明细和资金来源和去向，这是为了防犯犯罪份子将黑钱洗白的，如果你的资金来源清白，查不查你也无所谓。个人**进账频繁，银行会不会审查？
2024-11-16 11:16:23
提问者: 未知
我做互联网金融，收入稳定，每天都会有2万元从互联网**账户划转到我的私人账户，每天如此。这样频繁的转账交易，银行会不会审查，审查我收入的合法性并启动反…去银行存多少钱会被监控或调查？到底是5万还是20万？
2024-11-16 15:27:54
提问者: 未知
目前规定是存款五万得上报经济发达地区五十万才会要求收入来源证明个人隐私的前提是遵纪守法只是提交收入来源证明，又不是公开你的收入来源，不涉及隐私权** 没有取出来会不会被吞？
2024-11-16 19:59:03
提问者: 未知
长时间不取出的话可能会被吞。你可以打电话给**所属银行问下，他们登记下你的身份和**信息，清机后如果确实是有吞卡的话，一般三个工作日就会通知你带**去领卡...兴业**超过还款20天会不会被封卡？或者是存进去拿不出来？
2024-11-16 19:33:08
提问者: 未知
使用**时注意以下细节 细节一，清楚还款时间 现在大部分的都市白领都拥有1张以上的**，因为不同**中心申请分期还款的规定时间不同，有些必须在账单日之前申请...**有一万元逾期九十天会不会判刑
2024-11-16 04:33:13
提问者: 未知
在《关于妨害**管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》中，对\\“恶意透支”增加了两个限制条件：一是**银行的两次催收;二是超过三个月没有归还。这里面就排除了因为没有收到银行的催款通知或者其他的催款文书，而没有按时归还的行为，不属于\\“恶意透支”。\r\n《解释》明确以下...个人**转个人卡超10万会被查吗？
2024-11-16 04:30:10
提问者: 未知
个人**转账超过10万是不会被查询的，也不会上大额征信。自己买**刷**tx会不会被银行查
2024-11-16 06:15:54
提问者: 未知
自己的**在自己的**上刷卡会被认定为**交易而封机封卡，严重的在法律上会认定为非法经营、涉及违反刑法；参看健康使用**主要注意如下事项：1、持卡人在日常消费中可以尽量多用**支付，尤其是增加大额消费的支出每天银行流水几万会不会查？
2024-11-16 08:43:44
提问者: 未知
一般情况下,只要账户内资金没有违法犯罪嫌疑,基本是不会被查收入流水的。每天几万的银行流水,对银行来说不构成大额流水。但是需要注意的是,如果出现异常的进出账情况,就会...收集了很多连号人民币存进银行会不会被查？
2024-11-16 05:11:48
提问者: 未知
不会的，你想想，过年时候总会见到过崭新崭新的钱，那些都是连号的，又没啥事。只要你的钱都是真钞，没有…特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。