求：国际贸易中有关信用证欺诈的难点分析

布丁小班 2024-06-26 14:16:50

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证欺诈的分类1假冒信进行欺诈假冒信用证欺诈是指信用证有效的必备条件，而出自身虚假的信用证欺诈。假冒信用证欺诈行为依其表现特征不同又可以分为以下几种：(1)信用证缺少必备条款，如没有价格、合同号、目的港、正本提单条款等。(2)信用证条款前后内容自相矛盾(3)变造信用证，将过期失效的信用证涂改后伪造成未过期的信用证。(4)电开信用证无密押或电开信用证开头没有收报号、电传号，结尾没有回执。(5)拼写错误或不规范。(6)开证行并不存在或者假冒著名银行开证。(7)开证行的行名、地名与银行印签不符。(8)与我国银行已经建立印押关系，却使用第三家银行密押。(9)信用证金额较大，有效期短。2软条款信用证欺诈 “软条款”信用证是指开证申请人开立的信用证中附有“陷阱”条款，据此条款使开证申请人或者开证银行具有单方面随时解除付款责任的主动权，以达到诈取保证金，增加出口商的风险，使货款的收回完全依赖于买方的商业信用。“软条款”信用证从形式上看非常完备，但其所附条款对收益人来讲更具有危险性，如果收益人在审核信用证时未发现这些条款，肯定会钻进开证申请人设计的圈套。例如：在信用证中有这样的条款：“出口商出运货物以受到由开证申请人指定船名的装运通知为前提”，这样的规定是不现实的出口商根本无法做到。由于此种情况，使收益人陷于被动地位，信用证下开证行的付款承诺变为不确定。3货物不存在，伪造单据的信用证欺诈此种欺诈方式经常是由收益人与船东共同进行的欺诈行为，对被**的人的危害程度和危险性更大。**者根本没有货物，却和国内的进口商签订货物买卖合同，进口商在国内银行开出以自己为受益人的不可撤销信用证，**者在根据信用证上规定的条款来伪造有关的单据，这些单据虽然看似符合信用证要求议付行在议付时也很难发现其中的问题，而国内的银行根据单证一致原则，也会付款，最后进口商落得承担钱货两空的后果。4货物以次充好，骗取真实单据的信用证欺诈此种**方式是指欺诈人将不符合合同及信用证规定的货物 (以另外的货物、残品、次品、废品、垃圾)装船。由于单据签发人只看货物包装就可以签发提单，并不对货物的品质负责，所以**者可以顺利拿到真实的单据，在拿到单据后，凭单据即可议付，取得货款后，则不见了踪影。进口商发现货物与合同不符时，已经无力回天，造成巨大的损失。与前一种**方式相比，这种**方式中单据是真实的。5货物已装船，取得真实单据，货物被中途转卖的信用证欺诈这种**方式是所谓的出口商将货物装船后，取得信用证上规定的单据，得到议付行付款，同时由承运人(实际上是海事**者)将货物运往目的港以外的地方变卖，进口商和开证行虽然可以获得全套的真实单据，但是进口商却不可能得到所需的货物，还是会落得钱货两空的结果。6通过保函换取清洁提单的信用证欺诈国际贸易信用证结算方式中，银行不会接受载有“货物破损、包装不良”等类批注的不清洁提单，银行只接受载有货物在装船时 “表面状况良好”的清洁提单。信用证的受益人为了从银行取得货款，与船东勾结，出具清洁提单。船东在此种情况下签发清洁提单，实际上承担着被追索的危险。所以船东会要求受益人出具保函，保证偿还其因签发清洁提单而受到的损失。对于船东和收益人之间的法律关系，我们不在这里阐述，但无论如何，此种行为，都构成了对进口商来的欺诈，只不过是船东与收益人共同所为。7内外勾结，骗取银行资金的信用证欺诈这种**方式是由开证申请人与收益人共谋的信用证**方式。开证申请人(进口商)与受益人内外勾结，利用编造虚假的或者根本不存在的货物买卖关系，由“进口商”申请开立信用证，由 “出口商”向开证行提交伪造的全套单据，骗取银行付款之后，双方逃之天天，银行无从追回付款。这种**方式的另一种表现形式是：所谓的进口商利用某些银行在申请开证时，不是收取100％的保证金，而是给予其一定的授信额度，据此为其开证。然后从事几笔真实的贸易，骗取银行的信任，给予其大额的开证额度。这时，所谓的出口商和进口商串通，由出口商以与货物实际价格不符的极高的价格将货物卖给进口商。进口商得到银行付款后，不付款给银行，却外逃与出口商分赃。此种欺诈方式虽然也是通过伪造单据的方式进行**活动，但与前述手段相比，区别在于前者出口商自行伪造单据，骗取进口商的货款，受害者是进口商。后者是进口商与出口商内外勾结，共同骗取银行货款，受害者是银行。 20210311

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