邮储银行如何发现电子商务

萌哒的小姐姐 2024-11-15 12:43:47
最佳回答
大额分期付款临时调额必须履行双人调查工作制度。**存款取现、转账的限额标准参照**相关规定执行。强化业务培训,规范办卡流程。一是强化培训工作,使客户经理及柜员熟练掌握**相关规章制度和业务操作流程,提高员工风险防范意识。二是通过规范业务操作流程,防范操作风险:营销时,详细介绍申办流程,严禁代客申请;**前,严格审核资料,亲访亲核,充分识别;**时,亲访亲签,合规办理;**后,重点关注大额支付,谨慎对待,严格执行限额标准。加强多方协作,普及信用知识。加强与银监局、人行、工商、商业银行等多部门的协作,建立长效监督机制。银行对持卡人进行监管,提高发现、控制和捕获利用**非法**犯罪的不法分子的能力。 20210311
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