非法集资案件侦查途径有哪些？ 
2024-11-28 05:23:46
提问者: 未知
在非法集资犯罪过程中，资金的募集和返利主要以现金和...反洗钱机制在**机关打击发现非法集资犯罪案件的工作中发挥了不可忽视的作用，但我国反洗钱机制的建设并不完善，经侦...不良资产处置需要哪些证件？
2024-11-28 21:28:27
提问者: 未知
第一条 为规范不良金融资产处置行为，明确不良金融资产处置工作尽职要求，防范道德风险，促进提高资产处置效率，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》和《金融资产管理公司条例》等法律法规，制定本指引。第二条 本指引适用于在中华人民共和国境内设立的政策性银行、商业银行（以下统称银行业金融机构）和金融资产管理公司。经**银行业监督管理委员会批准设立的其他金融机构可参照执行。第三...资产置换不良贷款的处置方式有哪些
2024-11-28 18:04:01
提问者: 未知
银行不良，是指银行贷款给个人或者企业，企业逾期很长甚至还能力，导致银期回收不了资金的贷款。不良贷款可以说是银行体内的“毒瘤”，侵蚀银行的利润或资本金，严重的还会引发银行破产。 银行不良贷款一般分为两类，一种是借款人恶意逃避还款，一种是因为**，短期无力偿还。对于第二种情况，银行会在评估后视情况续贷，通过借新还旧、还旧借新等方式来帮借款人渡过难关。而对于恶意逃避贷款的行为，银行会采取法律手段。标准...非法集资案件的涉案资产怎么处置
2024-11-28 10:21:24
提问者: 未知
一个非法集资集涉案资金1个多亿，该涉案张某已立案抓捕...为防范和处置非法集资，保护社会公众合法权益，维护经济金融安全和社会秩序，相关部门制定了相关非法集资处置的条例...非法集资属于刑事案件吗
2024-11-28 07:25:19
提问者: 未知
非法集资是属于刑事案件，当符合非法吸收公众存款或集资**罪的构成要件时，就构成了刑事犯罪。因为非法集资涉及**和非法占有钱财等问题，同时也是属于经济案件。常用的非法集资方法有那些？
2024-11-28 08:01:22
提问者: 未知
主要有两个方面：一是发售虚假的理财产品，另一个是虚构借款方，以提供借款担保非法吸收资金。3、打着境外投资、高新科技开发旗号。假冒...2020-09-01 22:12:22 包头网友提问 ...处置非法集资的部门是哪个？
2024-11-28 15:58:01
提问者: 未知
非法集资是一种违法行为，若单位或个人不按照法律规定的程序进行集资，将会受到法律的制裁，为了更好的防范和处置非法集资，**颁布了处置非法集资条例，那么处置非法集资...处置非法集资的部门是谁
2024-11-28 04:19:59
提问者: 未知
县级以上地方人民**确定的处置非法集资职能部门履行非法集资预防监测、行政调查处理和行政处罚等职责;其他部门按照职责分工配合做好处置非法集资相关工作。处置非法集资...非法集资属于什么类型案件？
2024-11-28 17:44:30
提问者: 未知
非法集资属于什么类型案件？非法集资是指单位或个人未经批准，以各种手段向公众集资并保证给予高额回报的行为。根据我国 法规，此行为属于 刑事犯罪，但其本身不是一项 ...非法集资都有哪些又是怎么处罚的
2024-11-28 16:12:09
提问者: 未知
针对民间借贷的泛滥和互联网金融的泛华和无序，最高人民**、最高人民**、**部2014年3月联合下发《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》(下称《意见》)。...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。