反洗钱法律法规？ 
2024-06-06 07:40:38
提问者: 未知
反洗钱法律法规？有关反洗钱的的法律法规：《中华人民共和国刑法修正案（六）》（2006年）《中华人民共和国反洗钱法》（2006年）《中华人:-反洗钱，法律法规自己的**在自己的**上刷卡违反法律吗
2024-06-06 14:37:25
提问者: 未知
自己的**在自己的**上刷卡会被认定为**交易而封机封卡，严重的在法律上会认定为非法经营、涉及违反刑法；参看健康使用**主要注意如下事项：1、持卡人在日常消费中可以尽量多用信用...违法发放贷款罪的法律规定有哪些？
2024-06-06 02:44:47
提问者: 未知
违法发放贷款罪的法律规定主要是 刑法 及其司法解释，根据《刑法》第一百八十六条，“银行或者其他金融机构的工作人员违反**规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的，...打假人违法吗？？能得到法律的保护吗？
2024-06-06 21:22:33
提问者: 未知
不违法，但是也不受法律保护。工商**发布《消费者权益保护法实施条例(征求意见稿)》，其中规定“金融消费者以外的自然人、法人和其他组织以营利为目的而购买、使用商品或者接受服务的行为不适用本条例。这项有关“适用对象”的界定，也被认为所谓的“职业打假人”将不再受消法保护。扩展...私自在小区乱搭乱建违反了什么法律？
2024-06-06 21:05:48
提问者: 未知
违反《城乡规划法》 这种属于违法搭建建筑，你可以去当地的规划部门举报，或者向**举报也可以。根据《城乡规划法》第四十条 在城市、镇规划区内进行建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程建设的，建设单位或者个人应当向城市、县人民**城乡规划主管部门或者省、自治区、直辖市人民**...快递代收点乱收费，违反哪条法律法规？
2024-06-06 15:00:42
提问者: 未知
但是申报的原因在于，由专业客服先行向收件人告知情况，并开门见山协商理赔（此时因水果问题件过了申报时效，一般只能私了），这种通知是为了降低收件人投诉风险，这种情况...请问办理储值卡违反法律规定吗
2024-06-06 06:14:46
提问者: 未知
不违反。不冲突。但有风险。风险问题·清算系统安全风险。储值卡是一种基于卡业务的电子货币，其安全性除了依赖于物理上的防伪，还要依赖于网络、加密等技术性手段。由于...请问领导这样做,是否违**如果违法,违反了什么法律,律师,请帮忙,谢谢!
2024-06-06 09:00:24
提问者: 未知
律师:你好!a公司于98年成立,在2003年11月,a公司跟b公司合资成立了c公司,并将在a公司的99%的员工全部转入c公司.在此,a公司在2005年11月与员工签订一份协议,确认所有从a公司进入c公司的员工的服务...这违反热力学第二定律吗?
2024-06-06 13:15:02
提问者: 未知
不违反 热力学第二定律 ①热不可能自发地、不付代价地从低温传到高温.(不可能使热量由低温物体传递到高温物体,而不引起其他变化,这是按照热传导的方向来表述的) ②不可能从单一热源取热,把它全部变为功而不产生其他任何影响伪造借款人信用等级评定人员填写假名违反法律行政法规吗
2024-06-06 20:35:49
提问者: 未知
你说的情况，属于擅自提高客户等级、冒名贷款的情形。一、金融机构从事人员有上述情形的，刑法上认定为**罪，其他参与人员，**共犯： “冒名贷款”，存在极大的风险隐患，严重影响到信用社正常的经营活动。通过“冒名贷款”极易直接引发犯罪。最高人民**、最高人民**《关于当前办理...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。