内控部岗位职责说明书

超, 2024-05-31 06:09:59
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北冰洋集团内控部职位说明书岗位名称控总监|岗位编所在部门|内控部|岗位定员|1|直接上级|董事长|所辖人数|6(暂)|直接下级|审计经理、工程经理、内控经理、审计专员、工程监察专员、内控专员|岗位分析时间|2011年10月|职责概述:|根据集团总体发展规划,建立健全与之相适应的内部控制体系,落实内控体系运行责任并监督、评价其运行情况。|内控管理责任|职责与工作任务|工作记录|职|责|一|职责表述:负责根据集团总体发展规划起草内控审计发展规划和年度计划,包括内部控制体系建设规划(年度计划)、能力发展规划(年度计划)、团队发展规划(年度计划)等,提交总经理审批;执行经审批的各项规划和年度计划。|工作|任务|了解集团总体发展规划,掌握各部门和分子公司内控管理需求和主要运营风险,针对性制定相应的内控发展规划草案。|内部控制体系建设规划草案、能力发展规划草案、团队发展规划草案|将内控各项发展规划分解,制定对应的年度计划草案。|内部控制体系建设规划草案、能力发展规划草案、团队发展规划草案|征求集团各部门和各分子公司意见,汇总意见,并上报总经理审批。|文件审批单|根据修改意见修改规划和年度计划并报总经理审批。|修改后的各项规划和年度计划、审批单|下发并执行经批准的内控总体规划和年度工作计划。|经批准的各项规划和计划,部门联络通知单和处理意见|职 20210311
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