反洗钱内部控制事前防范措施有哪些?

我在现场官方账号 2024-12-02 11:49:50
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内部控制措施是指金融机构为了确保反洗钱内部控制目标能够有效实现而制定并实行的各种政策及措施,旨在防范金融机构反洗钱工作所涉及的相关风险。1.金融机构相关业务操作部门应当建立和健全客户... 20210311
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