反洗钱内部控制的目标?

双双 2024-06-16 02:15:03
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及时发现和监控洗钱活动,追查并没收犯罪所得,遏制洗钱犯罪及其上游犯罪,维护经济安全和社会稳定;消除洗钱行为给金融机构带来的潜在金融风险和法律风险,维护金融安全;发现和切断资助犯罪行为的资金来源和渠道,防范新的犯罪行为。保护上游犯罪受害人的财产权,维护法律尊严和社会正义;... 20210311
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