客户洗钱风险分类管理的必要性包括哪些方面 
2024-06-28 15:19:15
提问者: 未知
客户洗钱风险分类管理的必要性包括哪些方面（答案：bc）a．客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法b．客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求c．客户洗钱风险分类有...经营风险包括哪些
2024-06-28 11:32:24
提问者: 未知
经营风险包括哪些 华律网根据你的法律疑问精选多位律师优质答案。商业风险包括哪些
2024-06-28 01:39:40
提问者: 未知
商业：商业风险是指由于交易双方中的某一方，之关联的某一方的导致的风险。主要包括：款式过价格过高，质商业风险量投诉，从事商业活动，除**风险和不可抗力以外的风险的总和，商业机密泄露都属于商业风险。风险管理：商业风险管理，即是以复杂多样的商业风险为研究对象， 要求风险主体树立风险意识， 制定风险对策，以最少的管理费用去获取满意的风险收益和使风险损失减轻到最低的限度。其实质就是要提高风险主体的竞争能力、...重点风险专项治理问题主要包括哪些类别？
2024-06-28 03:47:09
提问者: 未知
【风险应对策略】 【风险规避】 风险规避是改变项目计划来消除特定风险事件的威胁。通常情况下我们可以采用多种方法来规避风险。例如，对于软件项目开发过程中存...交易风险包括哪些
2024-06-28 01:22:22
提问者: 未知
1、**风险。如果选择一些没有省级批文或控股股东实力不强的现货交易**，则有可能会出现**风险，即**可能是黑**（操控行情甚至老板跑路）、被**查封导致资金被冻结等。避免措施：没有省级批文的**不参与。2、爆仓风险。如果你重仓交易或者亏损太多，那么就有可能会爆仓。爆仓的意思是当你的风险率低于系统设定额的时候，系统会自动帮你平仓部分，释放部分保证金，以增加你的可用余额。一般爆仓不会让账户余额归零，...空壳公司是否会有风险？
2024-06-28 20:33:51
提问者: 未知
你们既然注册了一个100万元的公司，你是股东之一，占了1%的股份，如果你被牵连，可能情况有两种。...请参考《公司股东出资不到位的法律责任》网址：
<br/>2、如果...单一法人客户信用风险识别包括( )。
2024-06-28 01:19:08
提问者: 未知
正确答案为a,b,c,d选项答案解析：商业银行在对单一法人客户进行风险识分析时，必须对客户有所了解。单一法人客户信用风险识别包括单一法人客户的基本信息分析、单一法人客户的财务状况分析、单一法人客户的非财务因素分析、单一法人客户的的担保分析。投资账户资产包括哪些？
2024-06-28 16:38:14
提问者: 未知
投资账户资产单独管理包含三层含义： 一是，保险公司为投资账户在银行和投资代理机构单独设立资金账户；二是，投资账户的资金投资单独运作，不与其他险种资金或保险公司管理的其他资金混合运作，且各投资账户之间的资金也不混合运用；三是，保险公司对投资账户的财务状况和投资损益进行单独核算。购买空壳公司要注意哪些？风险有哪些？
2024-06-28 05:11:51
提问者: 未知
您好，一般所说的“空壳公司”通常是没有固定资产，没有流动资产，也没有员工的，只在工商机关的登记资料中显示尚在营业的公司，具体的风险体现在：1、债务风险。“空壳公司”可能进行过经营，可能对外承担大量债务，投资购买后就必须承担这些债务的责任。2、法律风险。“空壳公司”可能存在违法行为，特别可能存在虚假出资或注册公司后抽逃出资的行为。3、员工工资、福利风险。“空壳公司”可能拖欠大量的员工工资、福利等。4...风险辨识登记表应该包括哪些内容
2024-06-28 19:34:10
提问者: 未知
识别的标准方法包头脑风暴、德尔菲访谈、鱼骨法、历史信息核对发程图法、因果图法、专家判断法等等，最常见的是前三种。风险识别是风险管理的第一步，也是风险管理的基础。只有在正确识别出自身所面临的风险的基础上，人们才能够主动选择适当有效的方法进行的处理。风险识别一方面可以通过感性认识和历史经验来判断，另一方面也可通过对各种客观的资料和风险事故的记录来分析。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。