税收第二篇：什么人更容易被美国国税局（irs）查税

小坏蛋_187709549 2024-05-28 06:13:31

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1、赚大钱的人这很容易理解，抓到一条大鱼等于逮住几十条、上百条小鱼、小虾，按照irs内部的说法，这叫“work smart”。2014年所有纳税人被审计的概率还不到1%（0.86%），年收入20万以下的概率都小于1%，而年收入20万到49万的人被盯上的概率一下子上升到1.75%，50万到100万则是3.62%，而年收入大于1000万的超级有钱人每100个人就有16.22个人会受到irs审计员的“垂青”。下图为年收入与被审计的概率表：2、遗产超过500万的人3、没有收入如果你报税时说自己没有任何收入，这立马会被irs盯上，被审计的概率高达5.26%，享受与年收入100万以上富人的“同等待遇”。因为在美国说自己一年中没有一分钱收入难以让人相信，再穷的人、再不工作的人也还有救济、有福利社保金收入，或是吃利息、拿赡养费等等。如果一块钱收入都没有，irs自然就会问，那你靠什么维生？此外，报税收入少于$2,5000的人被审计的概率也将近1%，高于一般的中产阶级。4、漏报收入5、做小生意的人不论你是开小公司，或是拿1099表，很多人报schedule c, 有很多与business有关的开销都可以抵税，而irs 也会拿着放大镜来检视你的schedule c。6、现金交易7、不合常情的巨额deductible（抵税）这主要是指做小生意或是拿1099表的人。大家都知道与business有关的开销可以抵收入，一年毛收入20万，开销花了5万，你净收入15万。如果你开销10万，收入就降到10万。有些人夸大开销，以此来降低收入，达到少交税的目的。irs在判断开销是否能抵税是一般有2个标准：related (相关)和ordinary (常见)。而且irs对各行各业其business开销占毛收入的多少都有一个范围（range）,在这个range 里头属于正常，不容易引起irs的关注，如果超过这个range就亮起了红灯，irs就可能来查你。比方说，做房地产agent要花钱打广告，要开车见客户，有的还雇了助理等等，这些都是必要的开支，可以抵税。而这一行也一定有一个range,比如说赚10万comm**sion可能要花2万到3万开支（只是我的假设，irs应该有统计数字）。你少花了irs不会管你，但如果你的开销多的离谱，说花了5万、6万，irs就很可能来查你。或着说你平常的开销一直在这个range里，某一年突然大幅度上升，这也会引起irs的关注。人有就因此被irs钉上，折腾了一年多。原来他一年佣金收入10万出头，但报的business开销却有七、八万，显然不合常情。还有些做sales的用mileage来抵税，如果你这一行一般的mileage 是两、三万，你却报5、6万，这也很容易被irs怀疑而遭遇被审计的命运。当然如果你有确实的证据，你也不用怕。做生意目的是为了赚钱（profit），虽然不能保证每年赚钱，但如果你是small business owner, 你的schedulec上有亏损，这当然会引起irs的注意，如果有明显的可疑之处，irs可能就会启动审计程序。一般来说，新开business尤其那些竞争激烈、要求资本投入大的行业，头几年亏损很常见，但如果你持续多年都报亏损，irs不查你是不可能的。irs也信奉一句常用的箴言：杀头的生意有人来，赔本的买卖没人做。如果你的生意不合常理的老是亏损，irs就会怀疑你做假账，夸大开销，或是把hobby (爱好)当作生意。人可以有各种爱好，如钓鱼、打高尔夫等，但爱好是爱好，不是business, 因而不可以抵税。过去5年每3年你有赢利，irs认为你是在做生意，如果你大部分年份都亏钱，irs就觉得这只是一个爱好，而爱好的亏损是不可以抵税的。9、现金交易任何银行一次收到一万美元以上的存款或取款都要向irs报备，有些人为躲避报备，故意每次存取款少于10000美元，殊不知做多了反而会引起银行注意，这种做法叫做structured transaction, 是审计的重点。前几年纽约州长斯皮策**被曝光，就是因为经常从银行账户提取大笔现金，每次数额又少于一万元，结果触发银行警报，通报fbi，顺藤摸瓜，揭发他的丑闻，搞的他身败名裂。斯皮策虽不算大富，但他是州长，所以fbi才特别介入调查。经常去银行现金存钱的business owners对此要特别小心，当然fbi不一定对你感兴趣，但被irs订上你也肯定不愿意。10、有海外金融账户或是账户经常有海外现金流入由于美国缺钱，奥巴马上台后开始严打海外账户隐匿资产行为，通过了“肥咖法案”，要求海外金融账户有一万美元以上的必须申报。这几年中枪的主要是在欧洲和**海开户的美国人，**正在与中、台、港地区签订有关条约，相信以后华人被查的概率会大幅度上升。当然目前要求申报的还只是金融账户，房地产、生意、企业什么的不需要申报。但在遗产税中，所有的海外资产都要申报。以前就有位朋友说irs要他补交他过世父亲的遗产税。他父亲是美国公民，一直住在**，过世后几年其子女才把在**的家产出售。这笔巨款后来被irs发现，要他们补交数百万遗产税外加利息和罚款。他问有什么办法补救，但是事情已经发生了，能做的只有请个得力的税法律师替你去跟irs交税，税是逃不掉的，能少交点罚款就不错了。这几年由于**热钱泛滥，很多人把钱弄到美国来投资，一些已在美国的人常把自己的美国账户借给亲戚朋友方便他们从**把钱转到美国来买房投资什么的。借用别人账户在**甚至**可能很平常，但在美国很容易被视为逃**和洗钱，要特别小心，有人就因此而被银行、irs甚至fbi调查的。11、**收入也要申报 12、过度申报出租房的损失出租房的收入算“被动收入”，损失算“被动损失”，被动损失不可以抵工作收入。因为出租房的收入算“被动收入”，不可以用来做各种qualified的退休计划（如ira, sep等）。但如果你是专门的不动产管理人、开发商或专职地主，每年花一半以上的工作时间，并且一年花750个小时以上在不动产投资上，则出租房收入可以视为active income 或叫earnedincome, 这种收入可以抵其它的earned income, 也可以用来做退休计划。13、商务用餐、旅行和娱乐开销被irs随机抽查是没有办法的事，只能自认倒霉（bad luck）,但如果你所作合法、合规，又有记录，你也没什么可怕的，积极面对就是了。 20210311

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