杭州非法**案对其他企业部门的影响有哪些?

冲击波(互?粉) 2024-11-15 22:27:46
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沪上“包装户”的集体关门谢客,导火线是百里外的杭州破获涉案金额900亿的非法**贴现案,案件中落网的窝点“大头”是一家名为“润银”的“投资管理”公司。 本报从杭州市**局**公共关系处获得的消息称,杭州**7月10日对31个**贴现窝点统一行动,共抓获涉案人员254余人,冻结涉案账户4个、资金1.6亿余元,查扣用于贴现的承兑汇票107份、票面金额9.4亿余元以及大量用于开展非法**贴现业务的账册资料等凭证,初步核查涉案非法经营额达900余亿元。 坊间有消息称,此次的打击重点正是润银,因警方在数月前侦办一起金融**案的过程中就已经发现互联网上招揽非法银票贴现信息,从而盯上了润银。 本报另从当地某接触过润银的人士处获悉,杭州警方整个行动中冻结的资金绝大部分都是润银的,此外还有一批作案用银票复印件、公章。他透露,润银老板林岗“欧洲杯”期间人在欧洲,刚回杭州召集公司高管开会当日就被逮个正着,一起被抓的高管有45名。 而让上海整个地下**行业皆人心惶惶的是,润银的总部并非设在杭州,而是上海。润银在杭州只有财务部、业务部和同业部,上海才是中心,北京、南京、深圳均有分公司。 据浙江媒体披露,当地经侦在6月已查清,润银在萧山的独立部门从2007年就开始经营银票贴现业务,最近该公司每天非法贴现金额在3亿元至5亿元。 该媒体并称,单是润银一家的非法**业务涉案金额就有800多亿元。“一旦对这批涉案**追究起来,会有更多窝点、各家银行蹚进浑水,上海肯定有不少。”上述人士称。 规范?洗牌? 对于地下**交易市场的危害,杭州警方表示,部分人反复循环**、倒买倒卖、贴现赚取息差,导致银行存、贷规模被无限放大,使**和监管部门对金融形势造成误判,不利于**的宏观调控手段的运用,严重扰乱了**的金融秩序,对经济和社会安全稳定构成严重威胁。 然而,上述接近润银的人士却表示,落网的林岗实际已经有逐步向规范操作靠拢的意图。事实上,在民间金融的很多领域,出现了不少公司从灰色地带起家,做大后逐渐规范“洗白”。 另据某银行一名不愿透露姓名的**营业部研究人士向本报表示,监管打击灰色**的方式有待商榷。他认为,那些“伪造”(**本身是假的)、“变造”(**内容涂改)**者应以严打,但仅是帮助中小企业虚构贸易背景者,惩治力度可酌情减轻。 在他看来,监管不宜以管理信贷的思路来管理货币市场。既然**在实际签发中已经被默认为信贷,那未经承兑的变现实际是进入二级市场,而浙江的中小企业也已经适应了“光贴”融资方式。 杭州警方表示,《刑法修正案(七)》对此类“非法从事资金支付结算业务规定”已作了规定,因此可依法对非法从事承兑汇票贴现的行为予以严打。 快报:杭州**案最新进展 继8月17日,**表示因证据不足,撤销**机关对杭州900亿**案的正式**后,包括杭州**机关在内的各地**机关经侦部门进一步收集了相关证据,并在本月29日前陆续向**再次提出上诉,此次上诉有效期达2个月。 截至目前,百融网暂未获悉**方面有关此案件的任何回应。对于**的后续回应以及案件的进一步消息,**百姓金融网将密切进行追踪报道。满意请采纳 20210311
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