意大利央行调查中行驻意办公室意味着啥

0725 2024-06-23 10:55:33
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意大利央行正对**银行意大利办公室展开现场检查。这家**银行正面临协助将不法资金从意大利转移至**的指控。 意大利检察官正寻求让297名嫌疑人和中行米兰分行出庭受审,这些嫌疑人多数为**人。他们涉嫌在2006至2010年将超过45亿欧元(51.2亿美元)**至**。 对此,中行方面以书面证实了其分行正积极配合意大利监管当局接受检查。但**银行表示,这次检查是例行程序,每隔三到五年会有一次,覆盖该行的所有业务与管理领域。所以,此次例行检查与m2m(money2money)问题没有必然关系。 尽管,意大利央行拒绝对此事件进行评论,表示监管活动保密。但意大利检方在请求**书中指控,数以十亿美元计的资金被汇往**,并被化整为零以逃避监测,这些资金涉及一系列非法活动,包括伪造、剥削非法劳工和**等犯罪所得。检方称其中22亿欧元是通过**银行米兰分支转出的。 而笔者认为,近日欧美监管机构检查银行合规情况的风潮也刮到了中资银行海外分行的头上。这既说明了,中资银行在海外扩张过快,而自我监管能力有待加强外,更暗示了,随着全球经济的持续低迷,欧美监管机构也加大了检查金融犯罪,特别是m2m(money2money)的严查力度。 20210311
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