法制大队案管中心台账有哪些

小C教你变美 2024-09-22 08:45:17
最佳回答
第十四条 银监局在首次接到案件(风险)信息报告后,应当及时向银监会案件稽查部门报告,并建立台账登记有关内容;银监会案件稽查部门在接到银监局报告后也应当建立台账。第十五条 案件(风险)信息台账分为案件风险信息台账和案件信息台账。案件信息台账应当包括:(一)案件信息:发案银行业金融机构名称、案发时间、涉及金额、基本情况、案件登记的时间、承办部门和主办人员等。(二)案件调查情况:案件性质、涉案金额、风险金额、案件调查报告及**、司法机关的侦查情况等。(三)案件审结情况:银行业金融机构整改方案、责任人追究意见及审核意见,采取的监管措施,案件审结报告等。(四)后续整改情况:后续整改报告、责任追究及后续评价情况等。第十六条 案件风险信息经《案件信息确认报告》确认为案件后,银监会相关部门和银监局应当将原案件风险信息台账转登记为案件信息台账。第十七条 案件风险信息经《案件风险信息撤销报告》撤销后,银监会相关部门及银监局应当立即在台账中登记撤销。第十八条 台账登记原则上应当在各环节工作结束后及时完成,登记内容应当要素完整,且与向上级机关和**、司法机关的报告内容相一致。第十九条 台账是案件处置工作档案的起始部分,应当与此后案件处置各环节形成的记录、纪要、报告和分析资料等,作为案件处置工作档案材料,统一存档。 20210311
汇率兑换计算器

类似问答
  • 在管理学课程中,有哪些经典案例?
    • 2024-09-22 09:22:50
    • 提问者: 未知
    10月的某一天,产科护士长黛安娜给医院院长戴维斯博士打...万科成为徽商银行的最大股东后,不会参与该行日常业务,而是在该行侧重的华东地区(安徽省和江苏省)与之合作,为...
  • 中超有哪些球队
    • 2024-09-22 16:23:40
    • 提问者: 未知
    中超的球队有: 上海上港集团足球俱乐部、广州恒大淘宝足球俱乐部、山东鲁能泰山足球俱乐部、北京中赫国安足球俱乐部、江苏苏宁足球俱乐部、河北华夏幸福足球俱乐部、上海绿地申花足球俱乐部、北京人和足球俱乐部。天津天海足球俱乐部、广州富力足球俱乐部、大连一方足球俱乐部、河南建业足球...
  • 制造业的心酸有哪些?
    • 2024-09-22 09:54:49
    • 提问者: 未知
    近几年来,**制造的神话风光不再,中低端制造因为生产成本的...在**,选择了加入制造业老板这个行列,特别是制造业老板的行列,就注定选择了一个高风险、高压力的职业。...
  • **有哪些奇案、大案?
    • 2024-09-22 18:04:55
    • 提问者: 未知
    先后到个旧市大屯镇大兴路工商银行、...为了给自己“拉业务”,就让张金龙买了一份保额为40万的意外险,十天之后还是为了让领导留下点好印象,又劝张金龙买了3份平安险,总...
  • **定制旅游**有哪些?
    • 2024-09-22 14:18:15
    • 提问者: 未知
    2016年是**定制旅游元年,定制旅游创业公司的数量可能...无二之旅,主要服务的学生和刚入职场的白领多一些,对人数要求比较低,一两个人也可以定制,定制行程后会给你一本...
  • zt:nba中的大市场球队有哪些
    • 2024-09-22 06:57:42
    • 提问者: 未知
    在nba中,那些人口众多、经济发达城市的被大市场球队。尼克斯和篮是典型的大市场球队,两支球队共同的所在地纽约是全美最大的城市和最大的海港,同时是美国的金融和贸易中心。以纽约为中心形成的纽约都会区是全美最大的都会区,人口超过2000万,对外贸易总值约占全国的40%。湖人和快船同样是大市场球队,洛杉矶工业发达,还是世界上最大的娱乐产业中心。以洛杉矶为中心形成的洛杉矶都会区是全美第二大都会区,人口接近1...
  • **十大迷案有哪些
    • 2024-09-22 11:20:02
    • 提问者: 未知
    **“梃击案”明光宗时期的“ 红丸案乾清宫“移宫案”慈安皇后猝死之谜雍正帝死因之谜咸丰帝客死之谜马嶡兵变主谋之谜岳飞被害之谜崇祯死地之谜光绪帝猝死之谜
  • 《深化国税,地税征管体制改革方案》**有何重大意义
    • 2024-09-22 10:51:17
    • 提问者: 未知
    标志着我国税收征管领域拉开了既具重要现实意义,又有重大历史意义的改革大幕,是税收改革发展进程中的一件大事。实施这项改革既是顺应纳税人期盼的民心工程,又是服务**治理现代化的基本建设,更是推进税收事业科学发展的重大举措。从现实的角度看,我国现行国税、地税征管体制建立于1994...
  • 运输车队管理奖惩制度有哪些?
    • 2024-09-22 10:20:49
    • 提问者: 未知
    第一条 总则 一、为了加强公司所属机动车辆和驾驶员的安全管理,确保**和人民生命财产的安全,根据**法律、法规,结合公司实际,制定本办法。 二、凡在重庆市华荣凯华物流有限公司从事机动车辆驾驶工作的人员,除应遵守**有关法律、法规外,都应遵守本办法。 三、公司各科室积极参与安全管理和安全宣传活动,教育所属人员带头遵守交通安全法规和本办法,协助安全管理科履行安全管理职责。 ...
  • 高危作业侵权案件的管辖**有哪些
    • 2024-09-22 04:58:37
    • 提问者: 未知
    那么,高危作业 侵权 案件的管辖**有哪些?今天,华律网 小编...该条确立了无过错责任原则,即在法律规定的情况下,不以过错的存在判断行为人应否承担民事责任的归责原则。...
汇率兑换计算器

热门推荐
热门问答
最新问答
推荐问答
新手帮助
常见问题
房贷计算器-九子财经 | 备案号: 桂ICP备19010581号-1 商务联系 企鹅:2790-680461

特别声明:本网为公益网站,人人都可发布,所有内容为会员自行上传发布",本站不承担任何法律责任,如内容有该作者著作权或违规内容,请联系我们清空删除。