**人民银行总行在反洗钱调查时有权采取什么措施?

暴躁的狮子女? 2024-05-27 20:02:49
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**人民银行制定了专门的规章,当金融交易达到一定金额或符合某种可疑特征时,金融机构应向**反洗钱监测分析中心...主要采取客户身份识别、尽职调查、大额和可疑交易报告、... 20210311
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