西班牙宪兵突袭**工商银行,到底咋回事

安心 2024-05-21 14:09:36
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西班牙宪兵中央行动纵队(uco)和马德里反腐检察厅调查组,于当天上午进入**工商银行在马德里的分行进行大搜查,马德里**启动这一打击行动,以铲除一个通过金融和企业结构大规模地清洗黑钱、并转移到**的犯罪组织网。反腐检察厅的调查组估计,这一组织借助工商银行这一金融巨头机构,躲过了西班牙财政税务局,从西班牙非法转移到**的巨款可能高达3亿欧元。在周三的打击行动里,该马德里分行行长已经被逮捕,除此之外还包括其他四个高管。 20210311
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