如何避免被加入个人关注名单?

你的刘先森?? 2024-05-27 12:27:00
最佳回答
所谓个人关注名单是指**外管局为了防范个人项下资金流动风险而设立的特殊名单。根据《个人分拆结售汇“关注名单”管理规定(试行)》,经银行筛选确认后,出借年度总额参与分拆的个人、境内分拆划转资金和购结汇资金的归集个人,或者银行通过人工核查或其他途径确认分拆的个人、**发现办理可疑结售汇交易并经银行核实确认的个人,均应纳入“关注名单”管理。“关注名单”的关注期限为个人被纳入“关注名单”之日起的当年及之后两年。在关注期限内,银行不得为“关注名单”内的个人办理电子银行结汇和售汇业务;通过柜台为其办理结售汇业务时,应比照超过年度总额的结售汇要求,经常项下须审核真实性材料,资本项下须经必要核准。个人如果被告知列入“关注名单”,需要按照以上规定,先确认自己近两年内是否有上述分拆行为。如果没有,应咨询办理兑换外汇的银行,要求查实自己被纳入关注名单的原因,并就相应事项提交真实性、一致性的相关材料,以证明自身结售汇为年度总额内满足自用需要的行为。如经银行审核确认无误,可从“关注名单”中予以删除。对于确因存在违规交易进入“关注名单”的个人,在关注期内如果未再次出现违规交易行为,银行将在关注期满后予以删除。求采纳~~· 20210311
汇率兑换计算器

类似问答
  • 加入被执行人黑名单后会怎么样
    • 2024-05-27 20:46:59
    • 提问者: 未知
    为了对不执行判决的被执行人进行信用的惩戒,推出了 失信被执行人 名单制度,被列入该名单的被执行人,会有很多的影响,那么加入被执行人黑名单后会怎么...3、不得任公司高管 ...
  • 如何避免被主力洗出去?
    • 2024-05-27 05:19:13
    • 提问者: 未知
    洗盘的结果就是造成大量的**被主力战略性的锁定,从而导致市场内的浮动**大量减少,从而使**进一步集中到**手里,这过程通常称为“吸筹”。洗盘有几种基本形式:1:向下打压洗盘。向下打压洗盘最能达到洗筹目的。由于股价下跌,跟风盘由于害怕到手的利润失去,甚至因此反遭套牢,所以常会恐慌抛出**。这是主力在攻击普通投资者的心理弱点。这种情况一般出现于主力初次拉高后,或者控盘能力较强、后续拉升时间比较充足的...
  • 如何避免被发「好人卡」?
    • 2024-05-27 14:21:51
    • 提问者: 未知
    了,但对于后续的接近与追求其实增加了阻力,并降低你后面的成功率。详细我下一段 会讲。但原则上...这就像是卖家直接先跟别人讲了**,然后乞求别人还会出高价购买一般。...
  • 如何避免被主力洗出去?
    • 2024-05-27 15:25:33
    • 提问者: 未知
    洗盘的结果就是造成大量的**被主力战略性的锁定,从而导致市场内的浮动**大量减少,从而使**进一步集中到**手里,这过程通常称为“吸筹”。洗盘有几种基本形式:1:向下打压洗盘。向下打压洗盘最能达到洗筹目的。由于股价下跌,跟风盘由于害怕到手的利润失去,甚至因此反遭套牢,所以常会恐慌抛出**。这是主力在攻击普通投资者的心理弱点。这种情况一般出现于主力初次拉高后,或者控盘能力较强、后续拉升时间比较充足的...
  • 被列入失信人名单如何救济
    • 2024-05-27 13:47:46
    • 提问者: 未知
    1首先你要清楚你被列入失信人的原因,一般列入失信人员的原因是具不履行**依法出具的已经生效的裁判文书。2当**出具的裁判文书生效后,被执行人具不履行裁判文书,申请执行人可以依法申请**对被执行人进行强制执行,而将被执行人列入失信人只是**众多手段中的一条。3当被列入失信人后,首先应该积极与申请人取得联系,对你们产生的争执进行协商,并主动将欠款及时偿还。而偿还欠款后由申请人向**提出申请,**便可以...
  • 个人信用贷款进入股市会被查到吗?如何避免被查到!
    • 2024-05-27 14:56:17
    • 提问者: 未知
    没法查到。按照你贷款的用途转入指定账户,再由指定账户提现,再入股市。
  • 要如何避免老人被忽悠
    • 2024-05-27 03:34:17
    • 提问者: 未知
    老人们很固执,如果你直接提出这个保健品是骗人的,势必会让老年人产生反感。那么什么方式更合理呢有理有据让老年人自己产生怀疑,让保健品公司的言论与事实相抵触。方法1...
  • 如何避免被监视软件监视
    • 2024-05-27 13:47:32
    • 提问者: 未知
    试试天鹰网络隐形衣吧,这是一款可以防止外部机器探测本机的工具,用了这个软件你的电脑就像穿上了哈利.波特的隐形衣一样,外界的电脑根本无法知道你在做什么,入侵什么的更是不可能,不但可以用来防止被监视,用来防黑客和木马也是一款利器,下载地址: ...
  • 全国失信被执行人名单怎么加入
    • 2024-05-27 02:08:42
    • 提问者: 未知
    我国为了建立诚信的社会体系,建议了失信被执行人名单制度,符合条件的被执行人,**可以将其列入失信被执行人名单,并且进行高消费等的限制,那么全国失信被执行人名单怎么加入?...
  • 跟单信用证如何避免被银行拒付?
    • 2024-05-27 10:53:46
    • 提问者: 未知
    那么,跟单信用证如何避免被银行拒付?浏览次数:2311 扫一扫 最满意答案 该答案已经被保护 跟单信用证—国际银行界提供的这种服务形式,促进了国际贸易的发展。跟单信用证...
汇率兑换计算器

热门推荐
热门问答
最新问答
推荐问答
新手帮助
常见问题
房贷计算器-九子财经 | 备案号: 桂ICP备19010581号-1 商务联系 企鹅:2790-680461

特别声明:本网为公益网站,人人都可发布,所有内容为会员自行上传发布",本站不承担任何法律责任,如内容有该作者著作权或违规内容,请联系我们清空删除。