反洗钱系统怎样进行评级结果调整

?Kumiko?酱酱酱 2024-06-18 03:10:54
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摘要反洗钱客户风险评级管理是指金融机构按照洗钱风险特征和等级划分标准,通过采用识别、分析、判断等手段,将客户划分不同风险等级,并针对不同风险等级制订和采取相关风险控制措施的洗钱风险控制管理方法。它有助于银行对洗钱风险进行预防,有的放矢地采取措施,能够在履行反洗钱义务的同时,控制反洗钱成本,合理配置资源,进而防范声誉风险和法律风险。 20210311
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