**人民银行及其分支机构发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者 
2024-11-16 12:01:55
提问者: 未知
参**：错解析：错误，应为**反洗钱监测分析中心金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，情节严重但未导致洗钱后果发生的，
2024-11-16 06:04:50
提问者: 未知
参**：处以20万元以上50万元以下的罚款某金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生，请问，根据《
2024-11-16 13:13:03
提问者: 未知
参**：由人民银行或其授权的设区的市一级以上派出机构对该金融机构处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上...对哪些大额交易如未发现该交易可疑的金融机构可以不报告
2024-11-16 08:27:37
提问者: 未知
根据《金融机构大额2113交易和可疑交易报告管5261理办法》第七条：对4102符合下列条件1653之一的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告： （一）定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户。...选项中交易的发生额都在200万元以上，哪一种属于大额交易报告的范围
2024-11-16 10:38:12
提问者: 未知
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》：第九条 金融机构应当向**反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：（一）单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币...什么是大额和 可疑交易报告？
2024-11-16 22:19:07
提问者: 未知
可疑交易报告，是指金融机构怀疑或有理由怀疑某项资金属于犯罪活动的收益或者与**子筹资有关，应当按照要求向反洗钱行政主管...五、与洗钱高风险**和地区有业务联系。...股东要索取公司财务报表审计报告有啥程序走
2024-11-16 12:25:48
提问者: 未知
做审计报告的作用：
(一)鉴证作用
注册会计师签发的审计报告，不同于审计和内部审计的审计报告，是以超然独立的第三者身份，对被审计单位财务报表合法性、公允性发表意见。这种意见，具有鉴证作用，得到了及其各部门和社会各界的普遍认可。有关部门，如**门、税务部门等了解、掌握的财务状况和经营成果的主要依据是提供的财务报表。财务报表是否合法、公允，主要依据注册会计师的审计报告做出判断。股份制的股东j主要依据注...公司报账员报账程序是怎样的
2024-11-16 06:21:47
提问者: 未知
一、报账员报账程序(一)预审原始凭证报帐员接受本单位业务经办人的收入**和支出**时，须对原始凭证进行预审，包括：1、原始凭证的真实性、完整性、合法性;2、银行结算**填写的正确性、...哪项不是银行业金融机构大额交易报告要素内容
2024-11-16 18:56:53
提问者: 未知
哪项不是银行业金融机构大额交易报告要素内容 以下哪项不是银行业金融机构大额交易报告要素内容（ba、客户名称或姓名 b、对公客户法定代表人姓名《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》从何时施行？
2024-11-16 14:13:53
提问者: 未知
参**：自2007年3月1日起施行。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。