****银行会查吗?

M D 2024-11-30 12:35:08
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1、银面下发了《关于进加强移动设备受理终规管控的函》份文件,将对目前手pos行业的违规行为及各种违规支付软件产生较大的制约,主要包括:严禁通过移动支付终端套取**资金,或开展**、洗钱等违法违规业务。收单机构新增报备移动支付终端品牌申请受到约束,合规分较高的也较难申请;强化移动终端报备管理工作等方面。2、每家银行对**刷卡都有监控,一旦发现异常情况,就会对持卡人的消费行为进行核实。如果确认是**行为,就会采取一定措施,比如限制刷卡、降低额度等。如果是恶意**而且数额巨大,还会纳入个人征信记录,对持卡人以后的贷款产生影响。 20210311
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