金融机构对于选项中哪些情况需要提交可疑可疑交易报告 
2024-12-03 02:19:36
提问者: 未知
金融机构对于636f70793231313335323631343130323136353331333431356663短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符等情况可以提交可疑交易报告。根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一条金融机构发现或者有合理理由怀疑...金融机构对于选项中哪些情况需要提交可疑可疑交易报告？
2024-12-03 08:31:40
提问者: 未知
第十一条 商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当将下列交易或者...（五）与来自于**、**、恐怖活动、**严重地区或者...涉嫌恐怖融资的可疑交易报告类型有几种
2024-12-03 08:45:06
提问者: 未知
涉嫌融资的可疑交易报告体情形包括但不以下种类： （一）怀户为**织、**子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的。 （二）怀疑客户为恐织、**子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的。 （三）怀疑客户为**织、**子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的。 （四）怀疑客户或者其交易对手是**织、**子以及从事恐怖融资活动...什么是大额和 可疑交易报告？
2024-12-03 12:47:59
提问者: 未知
可疑交易报告，是指金融机构怀疑或有理由怀疑某项资金属于犯罪活动的收益或者与**子筹资有关，应当按照要求向反洗钱行政主管...五、与洗钱高风险**和地区有业务联系。...心跳骤停的判断标准有哪些
2024-12-03 07:47:02
提问者: 未知
如果有人突然倒地，要判断患者是不是心脏骤停，还是其它原因引起，如晕厥，其判断标准如下：1、个人意识变：心脏骤停时脑血管急剧缺血，可以导致意识突然丧失；...成长股的判断标准
2024-12-03 23:55:09
提问者: 未知
第二，挖掘成长股要衡量其市盈率成长比，也就是roe指标，要看企业今年和去年相比，业绩是否有所增长，符合一定的增长率;第三，判断成长股要看企业是否靠主营业务的增长，...成长股都有哪些判断标准
2024-12-03 12:14:21
提问者: 未知
目前市场上对成长股判定，有大致5种方法，欧奈尔选股法、彼得林奇筛选法、巴菲特成长性投资法、巴菲特确定性投资法、美林时钟投资法。这些百度都能搜出来大致的判定流程，我个人比较倾向于在主营收入增长，roe，roa及其变动（斜率）,peg，pb和市值总和考虑来给公司定价。一般当过去6个季度出现有明显的roe增长趋势出来后，且去年roe不低于17%，后一季度的美股收益同期增长在25-50%之间的标的会是我重...判断审计证据可靠性的一般标准有哪些
2024-12-03 02:39:23
提问者: 未知
一般注册会计师会按照下列原则考虑审计证据的可靠性： 1、从外部独立来源获取的审计证据比从其他来源获取的审计证据更可靠。2、内部控制有效时内部生成的审计证据比内部控制薄弱时内部生成的审计证据更可靠。3、直接获取的审计证据比间接获取或推论得出的审计证据更可靠。4、以文件记录形式...大额支付交易报告的金额起点
2024-12-03 09:57:37
提问者: 未知
体应报告的交易 大额交易 单笔或当日累计人民币交易20万元以上或外币交易等值1万美元以上的现金缴存、支取、结售汇、**解付、汇款和现钞兑换及其他形式的现金收支 单位...轻仓重仓的判断标准？
2024-12-03 20:51:22
提问者: 未知
大家经常说到轻仓重仓，但从来没有人明确定义过什么样的程度算重仓/轻仓。也许每个人的定义都是不一样的。也许每个人的计算基准是不一样的，有些人基于杠杆倍数，有些人基于风险相对百分比，还有些人基于仓位百分比。 所以，请各位说下你的轻仓重仓的判断标准是什么？希望能够找到一种最合理的定义和判断标准。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。