外汇管理局现场核查需要提交哪些资料

桃子小飞侠 2024-11-29 09:33:18
最佳回答
企业应当按下列规定如实提供相关资料,主动配合**开展现场核查工作:(1)**要求企业提交相关书面材料的,企业应当在收到《现场核查通知书》之日起10个工作日内,向**提交由法定代表人或其授权人签字并加盖单位公章的书面报告及相关证明资料。书面报告内容应当包括但不限于企业生产经营情况、进出口及收付汇情况、资金流入或流出异常产生的原因;(2)**约见企业法定代表人或其授权人的,企业法定代表人或其授权人应当在收到《现场核查通知书》之日起10个工作日内到**说明相关情况;(3)**现场查阅、复制被核查企业相关资料的,企业应当在收到《现场核查通知书》之日起10个工作日内准备好相关资料,配合**现场核查人员工作(4)**采取其他现场核查方式的,企业应当按**要求做好相关准备工作。现场检查是指监管人员直接深入到金融企业进行制度、业务检查和风险判断分析,通过核实和查清非现场监管中发现的问题和疑点,达到全面深入了解和判断金融企业和经营和风险情况的一种实地检查方式,是金融监管的重要手段和方式。场检查按检查的范围和内容划分,可分为全面检查和专项检查。全面检查是银监会为全面系统评价被查银行业金融机构的经营管理状况而实施的对该金融机构某一时期内所有业务活动进行实地检查,通过检查对被查银行业金融机构的整体经营状况有了全面地掌握,对被查银行业金融机构做出总体评价,对存在问题提出整改意见,并依法给予处罚。专项检查是指银监会针对被查银行业金融机构可能或者已经出问题的业务到实地进行详细现场检查。专项检查要重点突出,抓住那些对被查银行业金融机构经营管理活动影响较大,涉及面较广的业务或问题来开展检查工作。按被检查业务来分为:内部控制检查、贷款业务检查、存款业务检查、现金检查等。银行业金融机构必须定期或者不定期的接受全面或者专项的现场检查。 20210311
汇率兑换计算器

类似问答
  • 交通意外保险理赔需要哪些材料
    • 2024-11-29 21:50:22
    • 提问者: 未知
    交通意外保险理赔的材料:(一)身故保险金申请1、保险金给付申请书;2、如被保险人为宣告死亡,受益人须提供人民**出具的宣告死亡证明文件;3、**部门出具的被保险人户籍注销证明;...
  • 外汇投资理财是骗局?你需要弄懂这些
    • 2024-11-29 16:51:47
    • 提问者: 未知
    现今社会投资理财的方式越来越多,其中不乏一些我们不是很熟悉的理财渠道,如外汇理财。很多投资者听说外汇理财的预期收益不错,但是又不敢投资,害怕被骗,那么外汇投资...
  • gmp认证需要提交的资料有哪些?
    • 2024-11-29 11:40:20
    • 提问者: 未知
    gmp 认证所需资料 1.药品 gmp 认证申请书(一式四份);2.《药品生产企业许可证》和《营业执照》复印件;3.药品生产管理和质量管理自查情况(包括企业概况及历史沿革情况、生产和质量管理情况、前次认证缺陷项目的改正情况);4.药品生产企业组织机构图(注明各部门名称、相互关系、部门...
  • 外汇交易资金管理技巧有哪些?
    • 2024-11-29 06:12:47
    • 提问者: 未知
    无论哪个市场,您必须设定自己愿意接受的最大风险,或所...资金管理的重要用心就在于,交易者必须采取适当的多样化的投资形式,未雨绸缪,防备亏损阶段的降临,以保护宝贵的...
  • 物业公司备案需要提交哪些资料
    • 2024-11-29 04:31:08
    • 提问者: 未知
    物业公司2113备案材料: 1、物业服务企业资质 2、企业法5261人营业执照 3、组织4102机构代码1653证 4.企业法定代表人证 5.企业法人** 6.技术人员职称证 7.技术人员聘任证明 8.物业从业人员上岗资格证 9.前期物业服务合同。扩展资料: 业主在物业管理活动中,享有下列权利: (一)按照...
  • 单位公积金开户需要提交哪些资料
    • 2024-11-29 06:02:34
    • 提问者: 未知
    买房对于一些经济并不是那么好的家庭来说,首要考虑的就会是这样一种方案,贷款,对于拥有待遇较好稳定工作的人来说,公积金贷款则是最好的选择,那么,单位公积金开户则是第一步,是否能顺利的...
  • 外汇开户需要准备哪些材料
    • 2024-11-29 21:52:31
    • 提问者: 未知
    1、准备好**机,邮箱等信息;2、外汇还需要了汇市场的基息;外户的知识准备包括了投资者对市场的认知程度,对行情分析的技巧,对交易软件的操作等等。这些都是需要我们提前做好准备的,外汇交易与股票交易不同,他们的交易制度很多都是不一样的,所以要熟悉交易规则。学会分析行情,认识产品属性,熟悉相关业务规则,认清交易中所易暴露的风险。做一个有足够知识准备的投资人。( hmafx 外汇 小编整理外汇开_户需准_...
  • 外资公司名称变更,外汇管理局所需提供资料是哪些?
    • 2024-11-29 11:12:50
    • 提问者: 未知
    外资公司名称变更,需要提供的资料清单 1)批准证书正副本及批复原件;2)公司营业执照正、副本原件;3)公司代码证正、副本及ic卡原件;4)备案登记簿原件;5)公司税务登记证正、副本原件;6)外汇登记证原件;7)原公司章程及历次修正案复印件;8)最近一期验资复印件;9)公司注册地址的...
  • 境外个人卖房购汇汇出,需要外管局核准吗
    • 2024-11-29 20:43:20
    • 提问者: 未知
    一般情况下,境外旅游和留学期间,个人使用银联卡和v**a卡刷卡消费,均不占用个人年度结售汇额度。使用银联卡刷卡消费,持卡人所有消费均通过人民币计价,接收人民 币账单,银行直接划扣账户人民币资金,或持卡人到期归还相应金额人民币。使用v**a卡刷卡消费,持卡人所有消费以外币计价,接收外币账单,银行直接划扣 账户外币资金,或持卡人到期购汇存入账户还款。持卡人因境外消费的购汇还款,不纳入个人购汇额度管理。
  • 材料进场都需要做哪些资料
    • 2024-11-29 04:50:54
    • 提问者: 未知
    1、进场材料的清单(注明用于何处);2、材料的质保证明文件(如:合格证、质量证明书),这个一般都要有材料供应商提供;3、必检材料,在使用前上报材料检测报告,这个...
汇率兑换计算器

热门推荐
热门问答
最新问答
推荐问答
新手帮助
常见问题
房贷计算器-九子财经 | 备案号: 桂ICP备19010581号-1 商务联系 企鹅:2790-680461

特别声明:本网为公益网站,人人都可发布,所有内容为会员自行上传发布",本站不承担任何法律责任,如内容有该作者著作权或违规内容,请联系我们清空删除。