国商集团发展史?

刘川瑜XiaobaoNana 2024-06-26 11:02:26
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国商银行成立于1 9 7 2 年,在金融监管较松的卢森堡和开曼群岛注册。该银行是一个银行控股公司,在全球6 9 个**和地区设立了子公司或分行,组成一个复杂的跨国银行网络。1 9 9 0 年底,它名义上拥有4 2 (4 亿美元股本,2 4 0 亿美元总资产,在世界大银行中排名第4 3 9 位。1 9 8 8 年,该行的美国佛罗里达分行涉嫌为**集团“洗钱”,被**罚款,该分行5 名高级职员被判刑,该行信誉因此降低。此后,卢森堡**要求该行总部撤出,该行决定于1 9 9 1 年底迁往英国。英格兰银行在例行调查时发现,该行1 9 9 0 年严重亏损,但没有向外公布。经过进一步审查,英格兰银行发现事态严重,经与卢森堡和开曼群岛金融当局接触,三方一致同意对该行业务进行接管,暂停其业务。不久,卢森堡当局对该行提起破产诉讼,该行最大股东**伯联合酋长国阿布扎比王族公开表示愿意注资挽救,后因损失太大放弃了挽救行动。1 9 9 1 年7 月5 日,英格兰银行宣布接管国商银行的英国业务,紧接着卢森堡、法国、美国、西班牙及瑞士等国的金融当局勒令该行在当地停业。几天后,该行在全球6 9 个**和地区的业务相继停止。1 0 多个**的金融监管当局联手暂停一家银行的业务,这在世界金融发展史上尚属首次。随后,各国金融当局对该行业务进行全面调查,决定彻底关闭该银行。 20210311
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