如何看待农行在纽约因洗钱被罚

木子 2024-11-16 17:52:36
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报导表示,按惯例,举报者将会得到美国**奖励罚金的10%以上的奖励,也就是说,塔芙特可以得到2150万美元或者更高金额的奖励。今年9月底,美联储宣布**农行纽约分行在反洗钱合规方面存在〝严重缺失〞,要求其在规定的60天内内进行整改,并要求农行董事会以及纽约分行在公告后30天内,聘请第三方机构对纽约分行对从2014年10月1日到2015年3月31日期间的各类交易进行审查。 20210311
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