**法律可能没有遇到的问题？？

纯小喵? 2024-06-23 18:57:21

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不为求赏（悬赏太低,何称为赏？)，愿意帮忙！　　楼主所谓的“**法律可能没有遇到的问题？？”口气有点大！！！不过就因此而引起鄙人的注意。　　鄙人根据以往曾经亲自处理的类似案件，作出解答！　　1.楼主的“电脑商店”违反了金融管理法规，是“借用账户、套取现金”的过错（注意，不构成刑法上的法律责任）。央行为控制社会流通现金规模，**有银行账户管理的法规，银行对单位的账户现金支取数额有一定限制；另外，也不允许出借账户（没有实际交易的付款，单纯为他人借用账户）。楼主就是为了别人“套取巨额现金”、为别人“借用”了自己的账户（楼主可能收取了一定的利益，如果确实收取了，**会追缴的；如果没有收取利益而为别人“借账户**金”就太糊涂。鄙人无意指责，只为说明问题），银行同意楼主支取巨额现金，楼主的开户银行也有过错！　　对于这种过错，银行一般就是罚款或者降低现金支取额度。通常不会构成刑事犯罪（当然，**追缴所收利益，则是应当的）！　　2.对于那个“骗子”公司，毫无疑问是**犯罪！估计是涉嫌“合同**”犯罪（楼主没有介绍，只是猜测）。被侵害单位（也就是受骗单位）就是付出“工程预付款”款项的单位。**机关追缴赃款，也符合法律规定，也是他们的职责！无可厚非。　　3.至于楼主的“电脑商店”或者楼主本人是否要承担刑事法律责任？是否要“退还”款项？　　鄙人的意见是：无需承担刑事法律责任！也不应“退还”款项！理由如下：　　a.不知道是**犯罪（他们是很大的工程公司，说好多钱要付给民工工资，但是当地没有开户），所以不存在共同犯罪的情况；没有“收赃”（不同意二楼的答复意见）不存在“退赃”——退还款项的问题！　　b.骗子公司**了被侵害单位（也就是受骗单位），而且**犯罪的行为已经实施终了（刑法理论上称之为“实施终了的既遂犯罪”），即使没有借用别人账户，**犯罪分子也可以自己开立银行账户，进而兑取现金。所以，不存在楼主的“电脑商店”或者楼主本人“帮助”**犯罪分子实施犯罪的行为。　　c.“当时开来的支票没有支票头，支票头填写的是骗子单位的名称，是受骗单位会计填写的，”（这句话前后矛盾，如何“没有支票头”）从《**法》来看，受骗单位的会计填写了骗子单位的名称的支票**抬头（也即收款单位的名称），而且，“背书全部是我们的公司章盖章”，符合**法的规定，受骗单位出票没有问题，“骗子”单位的受票及背书转让也没有问题，楼主的单位受票也没有问题。**流转，是不必考察真实交易的！　　d.受骗单位之所以上当受骗，还是在于其没有审查好骗子单位的资质，轻信骗子单位的“**”伎俩，轻易出具支票**，付出所谓“工程于付款”，上当受骗。　　e.表面上看，骗子公司取得现金，与楼主帮助“**”有联系，但实质上，两者之间没有法律上的因果关系。不借用账户，**犯罪分子也可以自己开立银行账户，进而兑取现金。　　4.至于二楼所谓的“**同案犯，等同于收赃，你们违反了非法所得收益罪，要追究责任 ”，不成立！目前，我国《刑法》尚未规定“非法所得收益罪”的罪名！法无规定不为罪，法无规定不处罚！　　5.如果楼主事先知道骗子公司的实际情况以及其根本不可能承包工程施工的话，则另当别论，楼主涉嫌构成**犯罪的“帮助犯”，构成共同犯罪，就要承担刑事法律责任。　　鄙人曾有成功案例，可资信赖！　　以上意见，供参考！ 20210311

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