如何贯彻银监会案件处置三项制度

秦昊❤崽崽? 2024-11-15 08:08:35
最佳回答
一是按照银监会关于案件的最新口径,全面清理辖内机构暴露的案件风险,加强案件监管、严格案件报告。  二是进一步规范案件查处流程。案件调查实行专案负责制,对百万元以上案件,案发一级分行的主要负责人应到现场办案,成立由行领导任组长的专案组,开展控人追赃、风险清查、资金追索、危机公关等应急工作,妥善处置和化解案件风险。  三是严肃案件管理纪律。及时报案。银监会对案件报告的时效要求非常高。  1、及时报案,要求各级机构增强对案件风险的快速反应能力,及时报告;  2、不得瞒案,对发现符合银监会或总行规定的案件或案件风险情形的,不报告或未在规定期限内报告,将严肃处理;  3、有效查处,要求各级机构高度重视案件查处工作,深入调查,严肃问责,扎实整改,以有效的案件查处工作,促进内控案防工作能力的提升。 20210311
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