银行业金融机构未按照规定报送大额交易报告致使洗钱后果发生的，处以（）。 a.50万元 
2024-05-16 10:12:06
提问者: 未知
参**：a,c,d解析：根据《反洗钱法》第三十二条的规定，银行业金融机构未按照有关规定履行反洗钱职责，致使洗钱后果发生的，处以50万元以上500万元以下罚款。并对直接...金融机构未按照规定报送大额交易报告，由什么对金融机构作出行政处罚?
2024-05-16 22:43:37
提问者: 未知
第三十一条 金融机构有下列行为之一的，由**反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分：（一）未按照规定建立反洗钱内部控制制度的；（二）未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的；（三）未按照规定对职工进行反洗钱培训的。第三十二条 金融机构有下...【工作报告】2019年反洗钱年度工作报告
2024-05-16 10:57:54
提问者: 未知
2019年反洗钱年度工作报告按照《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》要求，现将我单位(含所辖分支机构)20xx年度反洗钱工作情况报告如下：一、反洗钱工作整体情况及机构概况我行下辖x县支行，xx个营业网点，现有在岗员工xxx人。今年以来，为预防洗钱活动，维护金融秩序，我行认真贯彻落实反洗钱法律法规，切实履行金融机构反洗钱法律义务，严格按照人民银行及上级行的要求，组织辖内员工积极做好反洗钱相关工作，...假报工伤怎么处理
2024-05-16 13:44:38
提问者: 未知
依据《工伤保险条例》 匿名用户 1级 依据《工伤保险条例》《监督管理》章 第五十二条 任何组织和个人对有关工伤保险的违法行为，有权举报。社会保险行政部门对举报应当及时调查，按照规定处理...工行合规经理履职报告
2024-05-16 22:23:08
提问者: 未知
原发布者:erikacai 合规回头看心得在这一次的“合规回头看”活动中，我认真地学习了相关的业务制度手册，了解到在工作中我们可能会碰到的一些问题，清楚了合规工作的重要性，明白在工作时要时时刻刻注意自己的行为，不可被一时的诱惑而违规操作，要时刻严格要求自己按法律制度办事。现将自己在这次学习...期货公司应当按照规定定期报送（）等有关资料。 a.年度报告 b.月度报告 c.季度报
2024-05-16 18:00:33
提问者: 未知
参**：a,b解析：根据《期货公司管理办法》第七十七条规定，期货公司应当按照规定定期报送年度报告、月度报告等有关资料。个体户怎么报税
2024-05-16 03:30:26
提问者: 未知
个体户一般为**的小规模纳税人，纳税办法由税务确定： 一、查账征收的 1、按营业收入交5%的营业税 2、附加税费 （1）城建税按缴纳的营业税的7%缴纳；（2）教育费附加按缴纳的营业税的3%缴纳；（3）地方教育费附加按缴纳的营业税的1%缴纳；（4）按个体工商户经营所得缴纳个人所得税，实行5...个体工商户个人所得税纳税申报表a表如何填报？
2024-05-16 15:08:50
提问者: 未知
1、第1行“收入总额”：填写本年度开始生产经营月份起截至62616964757a686964616fe59b9ee7ad9431333431353433本期从事生产经营以及与生产经营有关的活动取得的货币形式和非货币形式的各项收入总金额。包括：销售货物收入、提供劳务收入、转让财产收入、利息收入、租金收入、接受捐赠收入、...个体工商户要记账报税吗？
2024-05-16 22:25:16
提问者: 未知
广州个体工商户需要做账报税的，如下： 00:00 00:00 100%用户鉴权失败，请先注册成为百度云用户 百度云个体工商户营业执照年报什么意思？
2024-05-16 02:55:40
提问者: 未知
5261 条定义，营 业执 照年报 4102 指的是在每 1653 年的1月1日至6月30日，企业需要过**信用信息公示系统向工商行政管理部门报送上一年度的相关企业基本信息、股东股权...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。