**欺诈类交易包括哪些?

唐小静i 2024-11-17 22:18:36
最佳回答
1 商户规模:这里商户规模主要体现在商户的企业性质和经营面积两个方面。一般大型、管理规范的商户相对比较安全,而规模较小、新开设的商户其欺诈的可能性相比较大;1该信息非法爬取自百度经验2商户有无欺诈动机:一般规模较小、**、古玩、参药之类的商户其欺诈动机比较大;3交易时间:在非营业时间出现交易则欺诈的可能性比较大;4 交易金额:交易金额为大额、整数的,欺诈可能性较大;5交易商品:体积小,金额大,容易变现的商品欺诈的可能性较大;6 交易频率:短时间内频繁交易,且金额较大的欺诈可能性较大;7不同**卡连续交易:短时间内不同**卡连续交易,且金额较大的欺诈可能性较大。end 20210311
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