为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，银行应采取什么样的措施 
2024-05-17 05:02:43
提问者: 未知
（1）对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理；（2）根据影响因素的变化随时调整等级分类。客户洗钱风险等级划分客户洗钱风险等级划分为：1、重点关注客户（一）客户姓名...对可疑类客户采取采取哪些风险控制措施
2024-05-17 14:55:07
提问者: 未知
对可疑类客户采取哪些风险控制措施（bcd）a．与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行办理b．在可疑类客户的业务关系存续...**采取哪些措施来规范地方债？
2024-05-17 20:49:24
提问者: 未知
疏堵结合防范地方债务风险已步入深水区。为防范化解隐性债务风险的高压持续层层渗透，省、市、县多级多地近期摸底严查地方**隐性债务，采取严把土地供应关口、整改**公司等多项强有力措施化解存量债务，严控债务增量。对于严禁变相举债，严控隐性债务风险，从**到相关部门一直三令五申...刺激经济发展，中央银行应采取的措施
2024-05-17 12:04:46
提问者: 未知
由以预计，一方面央行已经彻底放弃控新增贷款政转向扩张性新增贷款政策，励贷款将会采取一系列列组合措施。如继续下调存款准备金率，释放流动资金；继续维持低水平的利率政策；进一步放缓公开市场回笼流动资金的央行**的频率和量；有条件放宽各类贷款的限制性，像涉农贷款、房地产贷款、节能环保贷款、企业技术改造贷款，产业升级贷款和中小企业的贷款等**支持和鼓励的贷款是优先考虑的。放松对各类金融机构的流动性控制，鼓励...客户保证金不足时，期货公司应采取的措施为（）。 a.将该客户的合约强行平仓 b.暂用
2024-05-17 10:07:44
提问者: 未知
参**：a,c,d解析：客户保证金不足时，应当及时追加保证金或者自行平仓。客户未在期货公司规定的时间内及时追加保证金或者自行平仓的，期货公司应当将该客户的合约强行...农村信用社客户经理岗存在的风险有哪些？应当采取哪些措施？
2024-05-17 10:01:23
提问者: 未知
从外部讲主要存在信用风险、市场风险和操作风险。因为各地**因素，部分农村信用社信用环境较差，逃债较为严重，当前信用风险是主要风险；其次是市场风险越来越大。创新担保、**提供政策、支持产业链。对可疑类客户采取哪些风险控制措施
2024-05-17 11:24:44
提问者: 未知
建安四年（199年），江东孙策为部下家曹操赤脚迎许攸对可疑客户采取哪些风险控制措施
2024-05-17 02:42:30
提问者: 未知
总会有些事情是不能控制的，风险总是存在的。做为管理者会采取各种措施减小风险事件发生的可能性，或者把可能的损失控制在一定的范围内，以避免在风险事件发生时带来的难以承担的损失。风险控制的四种基本方法是：风险回避、损失控制、风险转移和风险保留。对正常类客户采取哪些标准型尽职调查措施？
2024-05-17 08:23:58
提问者: 未知
a．按照本机构客户身份识别的一般措施处理，审核客户**明文件和资料等，并按照正常业务处理程序进行办理b．定期对正常类开户的身份信息以及资金交易进行审核，并根据审核结果更新客户身份...通货膨胀应该采取什么措施
2024-05-17 15:38:31
提问者: 未知
三个层次:基本:做月光族,将每月赚的钱都用光、花光。小康:买入固定资产如黄金、外币对冲。权贵:借入人民币去买因定资产期货,利用杠杆去把利益放大。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。