**无缘无故冻结怎么回事？

日照海洋公园 2024-12-23 19:37:57

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一、**被**机关冻结，往往是以下三种原因（一）**及卡内资金，与犯罪行为人有关**机关在查办案件过程中，如果涉及到赃款赃物，就倾向于将涉案的赃款赃物全部查封、扣押、冻结。犯罪嫌疑人名下的房产、车子、**、股票、证券、股权等全部财产，都会部分或者全部予以查封、扣押、冻结，方便查明案件事实，也方便罚金刑、没收财产刑等刑罚的执行。另外，这些犯罪嫌疑人的近亲属名下的房产、车子、**、股票、证券、股权等财产，**机关也会视案件情况，对其中部分或者全部进行查封、扣押、冻结，避免犯罪嫌疑人及其近亲属转移财产。（二）**及卡内资金，与**侦办刑事案件相关联1、卡主被冻卡的主要四种情形（1）卡主**进行过网上**，或购买网络违法**现在许多人会在闲暇之余，通过手机微信等方式进入各类违法的**网站、**网站或下载app进行**或购买违法**，认为可能只是一种休闲娱乐活动。但由于网赌**往往会用洗钱团伙的银行账户进行走账，会很容易导致**被冻结。（2）卡主从事虚拟货币/区块链交易，进行投资行为如果经常性从事虚拟货币的，被冻结**很容易收到违法犯罪团队转入的银行资金，很容易被**冻结。（3）卡主从事外贸收到其他陌生第三方的转款，或主动换汇此种情况下，被冻结**往往并未参与或从事过任何违法犯罪活动，从未进行过网络**、购买**等违法活动，也未参与过电信**等犯罪活动，但却被**机关冻结。那么，就需要自己仔细排查近期的所有银行往来流水情况，尤其是进账的流水，非常有可能系因有涉嫌**、**、洗钱等犯罪嫌疑人员或**的资金转入而引起了**机关的冻结措施。（4）卡主收到正常资金，但由于汇款人**被冻结而受到影响如卡主并未参与任何违法犯罪，也系收到正常款项汇入，但如果上家汇款人**涉嫌刑事案件被冻结，也可能导致本人**被冻。2、**机关冻卡的主要几类型案件（1）开设**案，即，专门查处网络**违法犯罪活动（2）**案，即，专门查处电信**及网络**犯罪活动（3）“断卡”（买卡**）行动案或洗钱案，比如，帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪收益罪、非法经营罪、妨害**管理罪、窃取、收买、非法**信息罪、非法利用信息网络罪、侵犯公民个人信息罪等案件**机关在查办涉嫌上述犯罪案件时，往往发现很多**是被专门用于收取或者转移**/网络**/其他犯罪活动的资金进出。于是，**机关在立案侦查后，会将涉案的所有**资金冻结，避免资金被转移。比如在**案件中，一方面既能证明**犯罪嫌疑人实施**犯罪的犯罪事实，方便认定**犯罪的犯罪金额，有助于对犯罪嫌疑人定罪量刑；另一方面，将赃款第一时间冻结，防止被犯罪嫌疑人及其近亲属转移，造成日后无法追回的风险。**机关会从受害人直接汇款的账户为源头开始查询，只要是这边分流出去的关联账户都会面临冻结的风险，一般会冻结到流通的第4层级账户，但是也有冻结到七八层级的（层级愈小分险越小），所以你的账户也有可能面临同一个案件却被不同地方的**局叠加冻结。以**案件为例：受害者在被**以后，向警方报案，警方按照受害者的钱所走过的银行账号，把相关资金流过的银行账号都冻结。例如，受害者的钱，打给了银行账号a，a又打给了银行账号b，b又打给了银行账号c，往后又延伸到了d，e，f；那么有可能a、b、c、d，e，f都会被冻结，而b、c、d、e、f有可能对这笔资金的来源，都是不知情的。所以，如果你的**被**机关冻结，说明**机关认为你的**被用于违法犯罪活动，卡内资金与违法犯罪存在某些关联性。目前，**被冻结往往都是此种情况，与**机关侦办的刑事案件产生了某种关联。（三）**机关“出错了”，以为你的**和犯罪有关如果你是清清白白的，你的近亲属也没有涉嫌犯罪，没有被**机关立案调查。你的**也一直都是自己使用的，合法合规，不曾违法犯罪，此时却被**机关冻结了。那么，很可能就是：**机关“出错了”，以为你的**和违法犯罪行为有关，才对你的**采取冻结措施，但是这种情况微乎其微。二、如**被**机关冻结，可以按以下六个步骤处理**被**机关冻结，一般不是你收到了有问题的资金，就立马被冻结。你可能会因为1个月或一年前的交易有异常资金流入被冻结。在电信**案件中，往往是因为几天之前的某笔交易而被冻结居多。大部分的司法冻结，都只是暂时冻结，经刑侦机构调查核实，确与涉嫌洗钱案件无关的，在两三个工作日内，就会自动解冻。这种不用管，到期自动解冻。另外，这个48或者72小时，并不是准点解冻，有的会延后一段时间。如果你发现，你的**过了三个工作日后没有被解除冻结，还一直处于被冻结状态，卡内的大量资金无法正常使用，严重影响了你的日常生产、生活。那么，你可以采取以下措施：1、先行排查及落实自己是否属于上述几种情况一般来说，**机关错误查封公民**的概率非常小，如果发现**被冻结的时候，要先行自我排查落实是否曾经参与或被动参与过某些违法犯罪活动，需要首先进行自查。2、立即电话、微信等联系方式，用最快速度通知合作客户或亲朋好友停止往这个账户汇款由于**冻结后会出现卡只收不付的状态，如果还有款项汇入你的银行账户，将会导致更多资金被冻结，因此，要立即已最快速度通知合作客户或亲朋好友停止往这个账户汇款。3、向冻结银行落实冻结的相关详细信息此刻，你需要立即通过冻结银行落实具体的冻结信息，最好是申请冻结银行打印《协助有权机关冻结划扣登记簿》，用以了解到全面的冻结信息情况。如果银行拒绝提供信息单，则可以向银行口头了解：冻结时间、冻结期限、冻结机关、冻结警官、联系电话、冻结编号、冻结缘由等详细信息。4、根据案件情况，酌情考虑联系**机关如果根据排查、落实，你方及身边亲友并无人员涉及违法犯罪行为的，可以尝试联系办案机关了解冻结的原因及沟通处理方案，以便尽快解除**的冻结。联系**机关时，可能会出现银行提供的电话或网上查询到的电话无法接通的情况，因为**机关根据案件情况，可能冻结的银行账户数以千计，涉及人数及地区众多，经常外出办案，不会实时坐在办公室接听每个来电。因此，可根据自身情况考虑直接前往办案机关落实或委托律师代为处理。5、根据要求，配合**提供材料及按要求处理在与办案机关、经办人沟通后，**机关会根据案件情况要求你配合提供材料及沟通，你可根据自身情况配合处理。同时，大部分**机关会要求本人前往过去做笔录沟通处理，这个就需要本人根据实际情况评估是否立即前往处理。如果你无法配合处理，**机关很有可能会提出待案件侦结后或者是将案件呈报**、**审理后再行处理。6、咨询、委托专业律师代为处理如上所述，如因自身或亲友涉嫌违法导致**被冻结，自己无法评估处理方式及预估处理后果的情况下，建议咨询专业律师进行分析处理。如**机关要求配合提供的材料你无法提供或配合方案超出承受范围，可以委托律师根据法律规定进行处理，在解除**冻结时最大化维护自身的合法权益。最候说一段话吧，未来我们要如何管理我们的银行账户呢？这也是我们当下在不断思考的问题，毕竟商业社会中，总会有这样或者那样的经济风险，那么冻结再解冻再冻结的循环就必然会不断重演。有的人说可以办一张**，有的人说用亲戚的卡，有的人说每年换一次卡，有的人说每天及时清帐，更有的人说用公帐收款，其实我想说的是，最佳管理我们的账户就是注意三点：规划我们的账户用途，规范我们的合法身份，尽可能完善收入的证据链。如果总结成一句话就是：平均资金，完善证据。最后，祝所有被冻结**的当事人好运，希望这篇分享可以给你带来一些帮助。 20210311

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