在银行买理财产品也算反洗钱吗?

钱串儿 2024-06-17 20:06:42
最佳回答
反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。 目前,常见的洗钱途径广泛涉及银行、保险、证券、房地产等各种领域。反洗钱是**动用立法、司法力量,调动有关的组织和商业机构对可能的洗钱活动予以识别,对有关款项予以处置,对相关机构和人士予以惩罚,从而达到阻止犯罪活动目的的一项系统工程。从国际经验来看,洗钱和反洗钱的主要活动都是在金融领域进行的,几乎所有**都把金融机构的反洗钱置于核心地位,国际社会进行反洗钱的合作也主要是在金融领域。 20210311
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