我国制定反洗钱法的目的和意义? 
2024-11-17 07:07:59
提问者: 未知
我国制定《反洗钱法》目的明确、意义重大： 一是有利于及时发现和监控洗钱活动,追查并没收...二是有利于消除洗钱行为给金融机构带来的潜在金融风险和法律风险,维护金融安全；...什么是洗钱罪,洗钱犯罪的方法有哪些
2024-11-17 10:36:26
提问者: 未知
首先就是要清楚什么是洗钱罪，具体的方法有...我国使用**的公民是非常多的，而在司法实践中****罪是经常发生的，****罪侵犯的客体是**的管理制度，而侵占...无意帮人洗钱犯法吗
2024-11-17 23:50:12
提问者: 未知
帮助过 1284 人，获好评率 100% 刘志律师，湖南人，广东四为律师事务所专职...那么未经允许刷他人**如何划分责任呢，华律网小编已经整理了如下的内容供大家做法律参考。...欠**5万元触犯法律吗?
2024-11-17 01:43:51
提问者: 未知
如果本金透支超过一万以上，经银行催收，仍不还款的，可能要受到刑事处分的。法律依据如下：根据《最高人民**最高人民**关于办理妨害**管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释〔2009〕19号）：第六条持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经**银行两次催收后超过3个月仍不归还的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“恶意透支”。恶意透支，数额在1万元以上不满10万元的，应当...我国反洗钱“一个规定，两个办法”确立的金融机构反洗钱工作的三项原则是什么
2024-11-17 23:14:11
提问者: 未知
金融反洗钱工作应当坚持的三项是:(1)审慎原则，是指金融机构应当依法并且审慎地识别可疑，作到不枉不纵，不得从事不正当竞争妨碍反洗钱义务的履行。(2)保密原则，是指金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密，不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员。(3)与司法机关、行政执法机关全面合作原则，是指金融机构应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动，依照法律、行政法规等有关规定协...反洗钱法至少每多久进行一次审核
2024-11-17 10:17:29
提问者: 未知
对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，金融机构至少多久进行一次审核？（）a.每月b.每季度c.每半年d.每年反洗钱法的具体内容是什么?
2024-11-17 18:57:55
提问者: 未知
确立一个部门为行政主管部门，负责**的反洗钱行政事务。其他部门、机构在职责范围内分工负责、协调配合。为了调查核实可疑交易活动，有效解决紧急情况下犯罪资金转移、外逃等问题，规定了...个人帐户出现什么情况触犯反洗钱
2024-11-17 23:10:15
提问者: 未知
只要有50万以上大额，进出都会，只是触动反洗钱，若果经常大额存款，然后过几日即转出，即被认定为反洗钱可疑，我这可不是在教你怎样绕过反洗钱哦，！民间借贷，个人向多人放款超过5万的，是不是违
2024-11-17 21:14:04
提问者: 未知
几个人属于违法**透支多少钱会触犯刑法？
2024-11-17 01:52:29
提问者: 未知
我国《刑法》规定，持卡人超过规定期限透支、并经**银行催收后仍不...2、**恶意透支的数额是指拒不归还和尚未归还的款项，不包括滞纳金、复利等**银行收取的费用。...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。