非法融资的定罪金额是多少

女青 ❁҉҉҉҉҉҉҉ 2024-11-30 08:34:44

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一、非法融资罪立案标准根据《最高人民****部关于**机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任：1.个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的;2.个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的;3.个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的;4.造成恶劣社会影响或者其他严重后果的二、非法集资罪的犯罪构成要件分析犯罪构成要件是犯罪成立的依据，是对犯罪主体追究刑事责任的根据。因此，在我国现行《刑法》中设置非法集资罪，必须进一步分析论述其具体的犯罪构成要件。1.犯罪主体是一般主体，包括自然人和单位。这里要特别强调法律拟制人格主体——单位，否则，我们将无法对司法实践中大量存在的单位(既可以是一个单位单独实施，也可以是单位与自然人、单位与单位共同实施)实施的非法集资行为通过《刑法》来规范。2.犯罪主观方面是故意。当事人明知自己的非法集资行为会发生危害社会的结果，并且希望这种结果的发生。在单位进行非法集资的情况下，这种故意体现为单位的主管人员、直接责任人员和其他责任人员，以单位的名义为单位的利益故意追求特定危害社会的结果的发生。单位犯罪故意是单位成员的共同认识和意志，严格区别于单位成员个人的认识和意志。3.犯罪客体是**金融管理秩序。非法集资在形式上表现为一种资本的运作过程，即以发行股票、债券、**、投资基金证券或其他债权凭证的方式将不特定对象的资金集中起来，使他们成为形式上的投资者(股东、债权人)，往往是人数众多，涉案金额大，严重破坏**金融管理秩序。因此，我们建议将非法集资罪列入《刑法》第三章第四节的破坏金融管理秩序罪，以确立其在整个《刑法》体系中的应有地位。4.犯罪客观方面表现为未依法定程序经有关部门批准的集资行为。主要是以非法发行股票、债券、**、投资基金证券或其他债权凭证的方式向社会不特定对象募集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物及其他方式向出资人还本付息或给予其他回报。三、量刑根据《中华人民共和国刑法》　1、刑法第一百七十六条规定：非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下**或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下**，并处五万元以上五十万元以下罚金。2、《最高人民**关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条规定：个人进行集资**，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。3、个人非法集资600万元已经构成数额特别巨大，应当判处三年以上十年以下**，并处五万元以上五十万元以下罚金。 20210311

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