中介**罪的立案标准

**，分为**违法行为、一**罪、扰乱市场秩序的合同**罪、金融类**罪（集资**罪、贷款**罪、****罪、金融凭证**罪、信用证**罪、****罪、有价证券**罪、保险**罪）。另外，再加上**犯罪中的**机关工作人员签订、履行合同失职被骗罪，相对于前述“主动型”的**犯罪，那该罪则是“被动型”的被**犯罪，我们也将进行简要阐述。那么，什么是**犯罪呢？根据我国《刑法》的规定，**罪则是指行为人以非法占有为目的，通过虚构事实或隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为，是一种犯罪行为。该罪的具体理论，就不再叙述，下面，本文仅谈谈各类**最新的单纯立案标准和基本的处罚规定（不讨论特殊情况，如共犯、数罪中的牵连犯、想象竞合犯等）。 一、一般的**违法行为。根据我国《治安管理处罚法》第四十九条规定，**、**、哄抢、抢夺、敲诈勒索或者故意损毁公私财物的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款；情节较重的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处一千元以下罚款。该条的规定，是针对**的普通违法行为而非犯罪行为所进行的处罚规定。如果达不到犯罪的标准（数额或情节标准），那么在犯罪标准以下较轻的标准则属于**违法，**机关应当及时受理，并进行登记，认为属于违反治安管理的，应当立即进行调查；认为不属于违反治安管理行为的，应当告知报案人、控告人，并说明理由。该类治安处罚案件由违法行为地的县级以上**机关进行管辖。 二、一般的**罪。这是最常见的**犯罪，仅以湖北省的标准为例，一般情况下，**公私财物，数额较大的（湖北省标准为5000元以上或者指**3000元以上且具有“从严惩处”的情形之一），处三年以下**、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大（湖北标准为5万元以上）、或者有其他严重情节的（指**3万元以上，且具有“从严惩处”的情形之一），处三年以上十年以下**，并处罚金；数额特别巨大（湖北标准为50万元以上）、或者有其他特别严重情节的（指**30万元以上，且具有“从严惩处”的情形之一），处十年以上有期或**。。。。 以上“从严惩处”指的是： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施**的； 　　（二）**救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、**、救济、医疗款物的； 　　（三）以赈灾募捐名义实施**的； 　　（四）**残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的； 　　（五）造成被害人**、精神失常或者其他严重后果的。 在特殊情况下，符合相关条件被免除刑罚、不作犯罪处理、**未遂等情形的，这里不再叙述。 三、扰乱市场秩序的合同**罪。根据我国《刑法》第二百二十四条规定，合同**罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下**。。。。数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下**。。。。数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上**或者**，并处罚金或没收财产。表现方式主要有：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的**或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）其他方法骗取对方当事人财物的。最高人民****部关于**机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)第七十七条规定，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额在二万元以上的，应予立案追诉。之前2001年4月18日最高人民**、**部印发的《关于**案件追诉标准的规定》(公发11号文已经被废止。所以合同**罪的“数额较大”标准应按二万元作为立案标准。至于“数额巨大”和“数额特别巨大”、“其他严重、特别严重情形”的标准，目前没有找到明确的规定，只有部分省高院（比如：广东省）按照之前的旧司法解释作出了一些地方标准，湖北省高院没有**具体的地方标准，但仍然不能“与时俱进”，所以建议最高法及时**相应司法解释，统一相关标准，以免量刑数额标准不统一而造成司法不公的现象出现。 四、金融类**罪。 （1）集资**罪。《刑法》第一百九十二条规定，以非法占有为目的，使用**方法非法集资的，数额较大的，处五年以下**或拘役，并处二万元以上二十万以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下**，并处五万元以上五十万以上罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上**或者**，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。注意，该罪有死刑规定。第一百九十九条规定，数额特别巨大并且给**和人民利益造成特别重大损失的，处**或者死刑，并处没收财产。注意，其他**废除了死刑，但本罪保留了死刑规定。《集资**司法解释》第五条规定，个人进行集资**，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。单位进行集资**，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在150万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在500万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”（注意：这是最新规定）。集资**的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资**活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣，或者用于行贿、赠与等费用，不予扣除。行为人为实施集资**活动而支付的利息，除本金未归还可予折抵本金以外，应当计入**数额。 （2）贷款**罪。是指以非法占有为目的，编造引进资金、项目等虚假理由、使用虚假的经济合同、使用虚假的证明文件、使用虚假的产权证明作担保、超出抵押物价值重复担保或者以其他方法，**银行或者其他金融机构的贷款、数额较大的行为。下面简单地谈谈立案标准和量刑规定。数额较大的，处五年以下**。。。。数额巨大的或有其他严重情节，处五年以上十年以下**。。。。数额特别巨大或有特别严重情节的，处十年以上**或**。。。。注意，单位不能构成该罪。根据《刑案立案追诉标准二》第五十条规定，“数额较大”，为二万元作为追诉起点（1996年**司法解释规定为一万元则废止）。对于“数额巨大”的标准，追诉标准二没有明确，则按照1996年**司法解释规定，即为五万元以上；“数额特别巨大”为二十万元以上。但2011年新**司法解释则提高了**数额的立案标准，目前在没有明确规定的情况下，个人认为，还是应按最新**数额标准来进行量刑比较合理，这样能够与时俱进。所以“数额巨大”指为三万元至十万元以上的，“数额特别巨大”指为五十万元以上的。“其他严重情节”是指：（一）为骗取贷款，向银行或者金融机构的工作人员行贿，数额较大的；（二）挥霍贷款，或者用贷款进行违法活动，致使贷款到期无法偿还的；（三）隐匿贷款去向，贷款期限届满后拒不偿还的；（四）提供虚假的担保申请贷款，贷款期限届满后拒不偿还的；（五）假冒他人名义申请贷款，贷款期限届满后拒不偿还的。“其他特别严重情节”是指（一）为骗取贷款，向银行或者金融机构的工作人员行贿，数额巨大的；（二）携带集资款逃跑的；（三）使用贷款进行犯罪活动的。 （3）****罪。我国刑法第一百九十四条规定，有下列情形之一，进行金融****活动，数额较大的，处五年以下**或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下**，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上**或者**，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：（一）明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的；（二）明知是作废的汇票、本票、支票而使用的；（三）冒用他人的汇票、本票、支票的；（四）签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财物的；（五）汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载，骗取财物的。“明知”是构成本罪的重要要件。因此主观上必须是故意的。下列行为不构成犯罪：（1）不知是无效**而使用的；（2）误将他人**、自己失效**使用的；（3）误签空头支票或无效支票的；（4）因过失将本票、汇票作错误记载的。关于本罪，根据相关司法解释的规定，“数额较大”是指：个人进行金融****，数额在1万元以上的（此处修正），单位进行金融****，数额在10万元以上的；“数额巨大”是指：个人进行****，数额在5万元以上的，单位进行****，数额在30万元以上的；“数额特别巨大”是指：个人进行****，数额在10万元以上的，单位进行****，数额在100万元以上的。 （4）金融凭证**罪。使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的，依照****罪的量刑规定处罚。“数额较大、巨大、特别巨大”的标准与****罪相同。 （5）信用证**罪。 行为人以非法占有为目的，违反有关规定，采取虚构事实或隐瞒真相的方法，利用信用证骗取公私财物的行为。有下列情形之一，应当追诉：（一）使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的；（二）使用作废的信用证的；（三）骗取信用证的；（四）以其他方法进行信用证**活动的。注意：只要有以上行为之一则构成信用证**罪，没有数额标准，达到以上情形处五年以下**或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。如果数额巨大（指个人进行信用证**数额10万元以上的；单位50万元以上的）或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下**，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大（指个人50万以上，单位250万元以上的）或者有其他特别严重情节的，处十年以上**或**，并处五万以上五十万以下罚金或没收财产。 （6）****罪。使用**的人群经常咨询此类问题。我国《刑法》第一百九十六条规定，“有下列情形之一，进行****活动，数额较大的，处五年以下**或拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下**，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或有其他特别严重情节的，处十年以上**或**，并处五万元以上五十万元以下罚金或没收财产：（一）使用伪造的**，或者使用以虚假的**明骗领的**的；（二）使用作废的**的；（三）冒用他人**的；（四）恶意透支的。”实施前三项行为进行****，数额在五千元以上的属于“数额较大”；五万元以上的属于“数额巨大”；二十万元以上的属于“数额特别巨大”。实施第四项行为即恶意透支的，数额在一万元以上不满十万元的（注意，以前为五千元以上），属于“数额较大”；十万元以上不满一百万元的和一百万元以上的分别属于“数额巨大”和“数额特别巨大”。（注意，这里的标准也作了修改）。“恶意透支”，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经**银行两次催收后超过三个月仍不归还的。恶意透支，在**机关立案后**判决宣告前已偿还全部透支款息的，可以从轻处罚，情节轻微的，可以免除处罚。 恶意透支，数额在一万元以上不满十万元的，在**机关立案前已偿还全部透支款息，情节显著轻微的，可以依法不追究刑事责任。恶意透支的数额，是指在前述条件下持卡人拒不归还的数额或者尚未归还的数额，不包括复利、滞纳金、手续费等**银行收取的费用。另外需注意，****并使用的，应按**罪定罪处罚。 （7）有价证券**罪。是指以非法占有为目的，使用伪造的、变造的国库券或者**发行的其他有价证券进行**活动，数额较大的行为。我国《刑法》第一百九十七条规定，实施上述行为，数额较大的，处五年以下**或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或有其他严重情节的，处五年以上十年以下**，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或有其他特别严重情节的，处十年以上**或**，并处五万元以上五十万元以下罚金或没收财产。以上“数额较大”，根据新的司法解释规定，为一万元以上的，应予立案追诉（之前为五千元以上则自动废止）。“数额巨大”、“特别巨大”的标准，没有明确的规定。根据司法文件中关于**审理金融案件的会议纪要中规定，可以参照一般**犯罪的标准。目前最新的2011年实施的**标准为，“数额巨大”为三万元至十万元以上的；“数额特别巨大”为五十万元以上。 （8）保险**罪。是指投保人、被保险人或者受益人违反保险法规定，以非法占有为目的，用虚构事实或隐瞒真相的方法，骗取保险金，数额较大的行为。如果保险公司工作人员利用职务便利，编造保险事故，骗取保险金归自己所有的，以职务侵占罪或**罪论。我国《刑法》第一百九十八条规定，有下列情形之一，进行保险**活动，数额较大的，处五年以下**或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金；数额巨大或有其他严重情节的，处五年以上十年以下**，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额特别巨大或有其他特别严重情节的，处十年以上**，并处二万元以上二十万元以下罚金或没收财产：（一）投保人故意虚构保险标的，骗取保险金的；（二）投保人、被保险人或者受益人对发生的保险事故编造虚假的原因或者夸大损失的程度，骗取保险金的；（三）投保人、被保险人或受益人编造未曾发生的保险事故，骗取保险金的；（四）投保人、被保险人故意造成财产损失的保险事故，骗取保险金的；（五）投保人、受益人故意造成被保险人死亡、伤残或者疾病，骗取保险金的。有前款第四、第五项所列行为，同时构成其他犯罪的，依照数罪并罚的规定处罚。单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，按照前述规定处罚。保险事故的鉴定人、证明人、财产评估人故意提供虚假的证明文件，为他人**提供条件的，以保险**的共犯论处。根据相关司法解释规定，以上“数额较大”是指个人进行保险**数额在1万元以上的，单位在5万元以上的；“数额巨大”是指个人进行保险**数额在5万元以上的，单位 在25万元以上的；“数额特别巨大”是指个人进行保险**数额在20万元以上的，单位在100万元以上的。 五、**犯罪中的**机关工作人员签订、履行合同失职被骗罪。该罪是指**机关工作人员在签订、履行合同过程中，因严重不负责任被**，致使**利益遭受重大损失的行为。这是一种过失犯罪，如果是故意签订合同造成重大损失的，则构成其他犯罪。该罪根据《关于人民**直接受理立案侦查案件立案标准的规定》第十五条规定，涉嫌下列情形之一的，应予立案：1、造成直接经济损失30万元以上的；2、其他致使**利益遭受重大损失的情形。我国《刑法》第四百零六条规定，**机关工作人员在签订、履行合同过程中，因严重不负责任被**，致使**利益遭受重大损失的，处三年以下**或者拘役；致使**利益遭受特别重大损失的，处三年以上七年以下**。 最后，再补充两个冒充相关身份进行**的罪名。即招摇撞骗罪和冒充军人招摇撞骗罪。 招摇撞骗罪是指冒充**机关工作人员行骗，谋取非法利益（如骗取爱情、职位、荣誉等，也包括较小财物）的行为，侵害了**机关的威信、声誉，同时也扰乱了社会公共秩序，应当按照我国《刑法》第二百七十九条之规定，处三年以下**、拘役、管制或者**；情节严重的，处三年以上十年以下**。本罪属于行为犯，只要达到刑事责任能力的行为人冒充**机关工作人员进行招摇撞骗，原则上就应当以犯罪论处，应当立案侦查。值得注意的是，如果本罪骗取的财物数额巨大的，与**罪构成竞合，应择一重罪处罚。如果冒充人**察招摇撞骗的，定招摇撞骗罪并从重处罚。该罪量刑情节中的“情节严重”，一般是指以下几种情况：多次进行招摇撞骗的；所得非法利益巨大的；造成被骗人精神失常、**等严重后果的等等情形。另外，如果冒充的是军人而进行行骗，则构成冒充军人招摇撞骗罪，处罚标准一样。冒充军人招摇撞骗中的“情节严重”一般是指战时冒充军人招摇撞骗的，因冒充军人招摇撞骗引起军政、军民、**纠纷的、造成严重经济损失或者恶劣社会影响、损害**声誉，或造成其他严重后果等情形。 20210311