**被人用来洗黑钱怎么办 
2024-12-01 18:03:19
提问者: 未知
1首先知道自己**被人拿去洗黑钱后，第一步就是携带自己的**和**的开户银行去销户。这个比较好办，和大堂经理说一下，很好操作，前提是**现在在你身上。2**不在自己身上的，可以找持有人把**要回来，然后再去办理注销手续。3持有人找不到，**也要不回来的情况很多，在这个时候就需要携带自己**到银行去办理挂失手续，这样补办一张新卡后，原先的**就没有用了。4当注销或者挂失的时候，**里面还有欠款时，是...被人洗钱了！
2024-12-01 03:49:24
提问者: 未知
这个是明显的骗人的行为，建议依法委托律师维权，挽回你的损失被银行怀疑洗钱怎么办
2024-12-01 11:20:44
提问者: 未知
尽量提供相关的证据吧，否则可能会对你不利。以下情况会被银行认为洗钱。第一、账户从来不用（包括新开户），突然起用，而且金额巨大。第二、连续几日50万元以上取款。第三...你好**被借去洗钱，大概是20万左右，会被判刑吗
2024-12-01 00:18:19
提问者: 未知
你好，有可能的。如果**机关追究你刑事责任的话什么是洗钱罪,洗钱罪的构成有哪些
2024-12-01 09:51:20
提问者: 未知
即他既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序...2014年度萧山区优秀律师、2018年度萧山区优秀律师、萧山区新农村建设优秀法律顾问、萧山区先锋党员业务专长：婚姻家庭、...什么是洗钱，如何洗钱？
2024-12-01 14:03:08
提问者: 未知
洗钱是指犯罪分子通过一系列金融帐户转移非法资金，以便掩盖资金的来源、拥有者的身份，或是使用资金的最终目的。洗钱的步骤首先必须以某种名义储存，然后透过一连串的交易或是转帐，进入合法...洗钱罪
2024-12-01 13:47:36
提问者: 未知
洗钱罪洗钱罪，是指明知是**犯罪、...通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。提供资金账户的;协助将财产转换为现金、金融**、有价证.我舅舅帮别人洗钱被抓了，想知道帮人洗钱1亿元判几年
2024-12-01 12:36:29
提问者: 未知
洗钱罪的处罚如下：1、没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下**或者拘役，并处或单处洗钱数额5以上20以下罚金。2、情节严重的，没收实施犯罪的违法所得及其所产生的收益，处五年以上十年以下**，并处洗钱数额5以上20以下罚金。3、单位犯本罪，对单位处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下**或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下**。犯了洗钱罪的嫌疑人具体判多少年是需...钱洗白，黑钱洗白
2024-12-01 08:10:22
提问者: 未知
拍网络电影。**农业****和密码被被人知道了能洗钱吗?
2024-12-01 03:44:42
提问者: 未知
只要卡，网银，手机银行自己掌握，没人用你卡洗钱！怕洗没了！特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。