请教：保险公司属于金融机构吗 
2024-11-17 06:27:32
提问者: 未知
确定以及肯定：属于。保险公司，是指经**保险监督管理机构批准设立，并依法登记注册的商业保险公司。金融机构洗钱风险评估及客户风险等级划分
2024-11-17 14:10:49
提问者: 未知
金融机构洗钱风险评估及客户风险等级划分提纲背景及意义内控要求评估原则评估流程评估指标体系结果运用logo《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》制定的背景及意义logo合规管理需求：金融机构履职所需/贯彻落实fatf新标准实践深化需求：优化反洗钱资源配置机制建设需求：微观层面的风险评估机制建设内控要求logo风险管理政策•法人管理：在总部或集团层面建立统一的洗钱风险管理基本政策，并在各...汽车金融公司怎么做风控?
2024-11-17 13:04:36
提问者: 未知
互联网金融，做消费贷款的业务场景下， 都有哪些方面需要做风险校验。 大数据驱动靠谱吗？都怎么建模的 真心求教…为什么金融机构也要进行风险管理控制
2024-11-17 07:40:22
提问者: 未知
风险控制理论上是指风险管理者采取各种措施和方法，消灭或减少风险事件发生的各种可能性，或者减少风险事件发生时造成的损失。从金融风险管理控制的角度看，金融风险管理控制机制的放松，就会使得金融机构的竞争过于激烈，杠杆率大幅提高，金融资产过度膨胀，信息披露不充分。过于复杂的衍生工具，尤其是资产证券化的发展，使得风险评估变得困难，过于依赖于评级机构，也使得风险承担者与控制者严重分离，不利于风险的有效控制。当...基金管理公司的经营风险比具有较高负债的银行、保险公司等其他金融机构要高得多。（）
2024-11-17 19:29:27
提问者: 未知
参**：错解析：基金管理公司管理的是投资者的资产，一般并不进行负债经营，因此，基金管理公司的经营风险并不比具有较高负债的银行、保险公司等其他金融机构高。金融机构分支机构
2024-11-17 01:57:32
提问者: 未知
咨询时间：2016-09-18 20:19:53 河北-廊坊 劳动争议 我也要提问 当前在线律师 24,550 位，如遇类似法律问题，1 位...上海外资金融机构、中外合资金融机构管理办法 ...中融信托解密信托公司的风险管理体系
2024-11-17 11:31:47
提问者: 未知
1以委托人利益最大化为出发点2完善的风险管理体系3科学的双重审批机制4独特的房地产管理模式4相关内容未经许可获取自百度经验5稳健的资本管理政策6有效的风险应对机制end如何做好金融机构客户洗钱风险等级分类管理工作
2024-11-17 03:04:36
提问者: 未知
反洗钱客户风险等级划分标准的原则和要求有( )。\r\na.基金管理应按照全面性、审慎性、持续性、保密性和分级管理的原则开展客户风险等级划分以及相应的风险监控工作\r\nb.基金公司应当建立健全客观风险等级划分的内容管理制度，并且有专门机构和人员负责客户风险等级划分、客户风险等级调整和**审核等工作\r\nc.基金管理公司为客户开立基金账户时，应当进行客户身份识别和等级划分\r\nd.基金管理公司...信托投资公司是否属于金融机构？信托公司有什么特点？
2024-11-17 12:02:26
提问者: 未知
答：**银监会昨日发布《非银行金融机构行政许可事项实施办法》，明确，境外金融机构可以作为境内信托公司的出资人，但单个境外机构投资信托公司股权不得超过20%，且其...保险公司或金融机构是怎么使用「大数据」来规避风险的？
2024-11-17 22:51:55
提问者: 未知
业 经验生命表》，并于1997年4月1日起正式运用于人寿保险业务的...总的来说，保险行业的大数据应用可以分为三大方面：客户细分 及 精细化营销、欺诈行为分析 和 精细化运营。...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。