风险核查是什么意思

๑ 小叶子 ? 2024-05-30 15:31:47
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金融核查员1.对联付通**的进行日查,发现并处假交易、违规交易;2.编融风险核查规则,对规则的有效性和可行性进行评价并改进;3.根据金融风险违规交易的特点,提出数据提取需求,找出有违规行为的账户并按流程进行后续处理;4.对新产品进行金融风险评审,提出改进建议,出具评审意见;5.与合作银行保持良好沟通,参加与银行的风险合作。风险核查就是通过各种技术和知识、方法、手段,检查、稽核减少或避免风险的发生几率。 20210311
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