**被异地上海市**冻结半年,到银行查询没有具体原因,显示是反外部欺诈信息应用,这是什么原因

赵二娇 2024-11-28 01:52:21
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这是因为该**涉嫌外部欺诈,被银行的反外部欺诈信息应用系统锁定为嫌疑客户。外部欺诈,属于银行操作风险的一种,是指第三方的**、盗用资产、违犯法律的行为 银行的外部欺诈风险信息系统,利用大数据技术,建立起分类清晰、分级详细的风险信息数据库,并通过与银行各主要业务系统的对接... 20210311
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