**被异地上海市**冻结半年,到银行查询没有具体原因,显示是反外部欺诈信息应用,这是什么原因

赵二娇 2024-06-28 03:44:00
最佳回答
这是因为该**涉嫌外部欺诈,被银行的反外部欺诈信息应用系统锁定为嫌疑客户。外部欺诈,属于银行操作风险的一种,是指第三方的**、盗用资产、违犯法律的行为 银行的外部欺诈风险信息系统,利用大数据技术,建立起分类清晰、分级详细的风险信息数据库,并通过与银行各主要业务系统的对接... 20210311
汇率兑换计算器

类似问答
  • **被银行冻结的原因有哪些?
    • 2024-06-28 11:02:53
    • 提问者: 未知
    原因如下: 1、**是**,如果被冻结,一种是错帐冻结,就是说银行交易时将钱错误地多给到了储户账号上,那么银行可能会把多的部分冻结掉。一种是司法冻结,根据法律的相关规定,司法机关因办案的需要可以向银行申请冰结**。同时海关,税务机关等部门也是有权冻结的。2、**是...
  • **显示**无效是什么原因?
    • 2024-06-28 00:13:18
    • 提问者: 未知
    原因种:第一、的**都属于芯片卡,用的额时候芯片进行磨损果磨损达到一定程度的话芯片就失去了使用的能力,就会导致**无效。第二、有时候因为没能够及时找到**就会对其进行挂失,在挂失期间银行会自动取消**的使用工作,所以挂失期间**也会无效。第三、使用年限到期,有的**在发行的时候后面会有一个有效使用年限,如果超出了使用年限也会导致**无效,必须更换新的**使用。本条内容来源于:**法律出版社《法律生...
  • **为什么冻结我得**,是什么原因冻结的
    • 2024-06-28 01:35:15
    • 提问者: 未知
    01收到财产申请时,会**讼前,诉讼开始后,**都会依依职权,或者依当事人的申请,对被申请人的财产采取保全措施。财产保全需要申请人提交相同价值的财产作为担保,特殊情况除外。只要**认为有必要采取保全措施,那么被申请人名下的财产就有被查封的可能,对不动产通常是进行进款,对银行账户采取的就是查询、冻结的措施。所以,只要卷入诉讼纠纷,当事人的银行账号有可能随时被**所冻结,这是对申请人未来实现诉讼目的的...
  • **银行**被冻结,怎么查询原因?
    • 2024-06-28 14:11:17
    • 提问者: 未知
    **被冻结的原因基本只有两种情况,第一个原因是持卡人连续超过三个月没有按时还款,银行有权利让**冻结。...但是保险起见还是查询一下客服,如果有欠款,最好尽快把欠款还...
  • **余额被冻结原因有什么?
    • 2024-06-28 15:24:00
    • 提问者: 未知
    比如建行规定,**余额持续不足100元的情况下,三年后冻结,冻结后一年内没有解除冻结的,自冻结之日起一年后**被注销,也...还有其他一些其他方面的原因,比如欠款
  • **的钱被**冻结了.怎么查询原因
    • 2024-06-28 18:25:05
    • 提问者: 未知
    根据《院关于**民事执行中、扣押、冻产的》第二十一条规定,查封、扣押、冻结被执行人的财产,以其价额足以清偿法律文书确定的债权额及执行费用为限,不得明显超标的额查封、扣押、冻结。  《最高院关于**民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第二十九条规定,人民**冻结被执行人的银行存款及其他资金的期限不得超过六个月,查封、扣押动产的期限不得超过一年,查封不动产、冻结其他财产权的期限不得超过二年。法律、司...
  • 招商银行**被冻结有哪些原因?有什么影响吗?
    • 2024-06-28 08:36:18
    • 提问者: 未知
    一般的情况下,**出现逾期才会被冻结的。...如果欠款的金额达到一万以上且经**银行两次催收后超过3个月仍不归还的,应当认定为刑法的“恶意透支”,涉嫌****罪;...
  • 光大银行**被冻结以后查询余额显示交易异常显示交易异常
    • 2024-06-28 16:23:11
    • 提问者: 未知
    一般情况下银行冻结持卡人的**是由以下几个原因导致的:**逾期情况严重,****,**盗刷等;**逾期情况严重导致**被冻结,持卡人因为未按时还款逾期时间较长或透支金额较大而被**银行冻结;****导致**被冻结,****是违法行为。银行在**核发以后会对**刷卡交易情况进行监督和记录,明显的****行为很容易被**银行识别出来,一旦被**银行发现存在****行为银行会将**做冻结处理。严重的还要...
  • 交通银行**被冻结是什么原因
    • 2024-06-28 20:46:18
    • 提问者: 未知
    你看看是锁定还是冻结,冻结是只有**机关才能执行的吆!
  • 美团借钱还款显示**异常,这是什么原因?
    • 2024-06-28 13:11:41
    • 提问者: 未知
    现在大家打开美团app,可以看到首页的功能非常之多,点评、外卖、理财、**、借钱、保险等板块应有尽有。美团众多功能里,美团借钱一直是用户比较青睐的一个板块,而有用户反馈,美团借钱...
汇率兑换计算器

热门推荐
热门问答
最新问答
推荐问答
新手帮助
常见问题
房贷计算器-九子财经 | 备案号: 桂ICP备19010581号-1 商务联系 企鹅:2790-680461

特别声明:本网为公益网站,人人都可发布,所有内容为会员自行上传发布",本站不承担任何法律责任,如内容有该作者著作权或违规内容,请联系我们清空删除。