比特110:数字货币大额提现会被银行调查或者冻结账户吗?

@芊荨 2024-06-17 06:12:04
最佳回答
大额资金肯定会被监控,**互联网金融协会发布《关于防范境外ico与“虚拟货币”交易风险的提示》后,有关管理部门对境内ico行为及“虚拟货币”交易场所进行清理、整顿和监管;**被冻结一般都是司法冻结,原因大致分两种:1、持卡人违法犯罪了,比如被**判决赔偿,他拒绝执行;2、持卡人接受到一笔赃款,受牵连被冻结了。银行本身没有冻结**的权力,都是被动执行**或者**的指令。而交易所内的大量**被冻结,可能就是有赃款流入了。如果**是因为接受到赃款被冻结,那么卡内确认为赃款的金额,会被**直接划走,不用经过本人,而**需要等到案件结案以后才能解冻。 20210311
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