离岸业务的风险怎么去控制

YG光谷莹莹 2024-06-28 02:56:21
最佳回答
部分企业利用离岸账户规避政策管制。  近年来,部分境内公司离岸账户政策宽松、操作便捷的特点,与境外关联公司联动,达到转移定价避税、转移资本等目的。一是隐匿进出口收付汇资金,逃避税收管理。进出口企业在**等地注册境外公司,通过境外公司在内地银行开立离岸账户。在进出口业务中,以境外公司的名义与国外客户签的定单和结算货款,然后境外公司再以较低的成交价与境内进出口企业结算,隐瞒境内企业真实经营状况,从而达到避税目的。二是虚假外资合法化。为保证投资人与缴款人相一致,虚假外资的投资人通常在国内银行开立离岸账户,由他人先将资金打入该投资人的离岸账户,再从离岸账户将打入资本金账户,使汇款人与投资人相一致。在上述行为中,通过离岸账户的操作降低了交易成本。虽然 这些负面影响并不是离岸业务本身带来的,但应该加以防范。 20210311
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