2020年农商银行反洗钱知识竞赛培训试题及答案 
2024-05-19 01:45:54
提问者: 未知
2020年农商银行反洗钱竞赛培训试及答一、是非题（每题1分共40分）1.信息与交流包括获取充足的信息，有效的管理和交流以及开辟畅通的信息反馈和报告渠道，保证发现的问题能够及时、完整地为最高层掌握。(√)2.反洗钱是一项需要自上而下推动开展才能确保实效的合规工作，高管人员给予反洗钱工作的支持和指导是营造良好内控环境的关键因素之一。(√)3.反洗钱内部控制可脱离金融机构的基本框架单独发挥作用。(×)4...银行贷款逾期利息和罚息的具体计算
2024-05-19 09:22:51
提问者: 未知
很多人都有逾期的经历，也都知道逾期后会有一些罚息、违约金。可是大家知道这些费用究竟是怎么计算的吗？仔细算算你的逾期还款，其中都是包含着复利的，也就是大家常说的利滚利，今天我教大家如何计算这些费用。00:00 00:00 100%用户鉴权失败，请先注册成为百度云用户 百度云反洗钱法
2024-05-19 11:14:31
提问者: 未知
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2024-05-19 13:43:05
提问者: 未知
在夏泽 网有全套的**统计年鉴，最新的应该已经有2014年的了银行反洗钱信息管理系统管理办法
2024-05-19 04:11:32
提问者: 未知
ⅹⅹⅹⅹ银行反洗钱信息管理系统管理办法（暂行） 第一章 总则（目录） 第一条 为加强反洗钱信息管理系统（以下简称“amls”）的管理，确保amls的正确应用和规范操作，根据**有关法律法规要求，结合实际，制定本办法。第二条 amls是向人民银行报送大额交易和可疑交易数据，并对数据进行统计分析，预警控制风险的管理系统。大额交易和可疑交易数据（简称“数据”）是指符合人民银行规定标准的交易数据。第三条 ...企业在**企业信用信息公示系统中的行政处罚如何消除？
2024-05-19 11:23:20
提问者: 未知
企业信用信息在**企业信用信息公示系统中消除后，风险预警网上面的也会随之变更状态。一般四种情形会被列入经营异常名录：1、因未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的；列入经营异常名录。2、因通过登记的住所或者经营场所无法联系的；列入经营异常名录。3、因未在工商行政管理部门依照《企业信息公示暂行条例》第十条规定责令的期限内公示有关企业信息的；列入经营异常名录。4、因公示企业信息隐瞒...什么是洗钱？具体操作
2024-05-19 11:56:19
提问者: 未知
洗钱一词是由英文“money laundering”直译而来，最初的意思是指把脏钱洗干净。然而，洗钱的含义已今非昔比，表述也是多种多样。我国有学者认为，洗钱是指犯罪人通过银行或者其他金融机构将非法...2020年酒驾处罚标准
2024-05-19 08:45:12
提问者: 未知
通常情况下，喝1瓶或2瓶啤酒、或一两左右的12度红酒、半两50度左右的白酒，就能达到酒驾标准。...保险领域非诉法律服务，保险领域诉讼法律服务，保险法律风险防范，保险领域...关于保险业反洗钱调研工作具体应该怎么做?
2024-05-19 13:08:20
提问者: 未知
关于保险业反洗钱调研工作具体应该怎么做?0 hanwei1109 2013.09.09 浏览296次 保险 hanwei1109 采纳率：40%...保险公司、保险资产管理公司应当明确相关业务部门. ...银行反洗钱系统是什么？
2024-05-19 23:16:04
提问者: 未知
一个通过技术手段来达到反洗钱业务目的的应用系统，反洗钱系统根据规则筛选出交易，然后由人工进行二次判断。反洗钱系统主要由两个部分组成：大额可疑交易和黑名单。一、大额可疑机制，无论是对公还是对私发生的任何交易，只要有交易发生了，涉及到帐户有资金出入了，那么在一段时间后，反洗钱系统会根据交易情况生成各种各样的报表。很容易可以从某个帐户的交易中看出某一段时间内资金进出及额度情况。根据《xx银行反洗钱工作手...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。