关于**持有怎样定案

巴啦拉大魔仙 2024-06-26 09:20:02

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《中华人民共和国**人民银行法》　　第四十二条：购买伪造、变造的人民币或者明知是伪造、变造的人民币而持有、使用，构成犯罪的，依法追究刑事责任；情节轻微的，由**机关处十五日以下拘留、五千元以下罚款。　　具体可以参照一下问答：　　**部法制局关于**处理法律适用的　　网上答复摘选　　（以下内容仅供执法参考）　　1、持有、使用**的追诉标准为4000元，立案标准是多少？原来的300元或10张的标准是否有效？　　答：最高检、**部《关于**案件追诉标准的规定》（公发【2001】11号）将持有、使用**案件的追诉标准确定为总面额4000元以上，但对于立案标准却没有明确的规定。目前各地的做法也不尽相同，有的地方将追诉标准明确为就是立案标准，如广东等，有的则自行确定了立案标准。建议你咨询本地区的**、**，了解你地区立案标准。　　2、事主陈某到水果摊买水果花了16元，交给摊主李某一张二十元面值人民币，陈某以人民币缺角和脏旧为名让陈某换钱，后陈某换了一张百元人民币给李某，李某将百元人民币放进钱箱，这时李某的妻子徐某称缺角的人民币可以收，让李某将百元人民币还给陈某，再收陈某那张缺角的二十元人民币，李某将一张百元人民币还给陈某，陈某发现李某还给的是**，不是交给李某的那张人民币，而后报警。请问：此事如何定性，如何处理。　　答：如有证据证明李某及其妻子明知是伪造、变造的人民币而使用，可定性为使用**，依据《人民银行法》第四十三条予以处罚。　　3、在持有**的案件中,对违法人员的当场安全检查过程中发现有**,是否需要制作检查笔录?　　答：如果是现场检查，可以直接使用扣押清单，无需再专门制作检查笔录。如果有必要，可做一工作记录。　　4、多次使用**被处理的能否**？　　答：不符合《**机关办理劳动教养案件规定》第九条所规定的劳动教养对象，不能劳动教养。　　5、明知是**而使用**去买东西适用于《治安管理处罚法》哪一条哪一款？　　答：使用**构成犯罪的，依照《刑法》第一百七十二条，以使用**罪进行处罚。不构成犯罪的，依照《中华人民共和国**人民银行法》第四十三条规定，由**机关处十五日以下拘留、一万元以下罚款；根据《中华人民共和国人民币管理条例》依法对**予以没收。　　6、《中华人民共和国**人民银行法》第四十三条规定，明知是**而执有、使用的，处一万元以下罚款、十五日以下拘留。是“处一万元以下罚款或十五日以下拘留”，还是“处一万元以下罚款并处十五日以下拘留”？　　答：“、”表示“或者”，应当是指处十五日以下拘留，或者一万元以下罚款。　　7、甲因过年买不到火车票而发愁，这时，乙上来对其说，我可以帮你买，甲便相信了，便把钱给了乙，乙乘甲不注意，用**调换了真币，后被甲识破而被抓获．请问：甲的行为如何定性？　　答：如果乙企图通过调换真币达到非法占有他人财物的目的，主观上具有骗取他人财物的故意，其行为涉嫌**。　　8、某人携带**被查获，并承认是在某地购买准备带回家使用，数额尚不够追究刑事责任。问题：①如果其**的行为被查证属实，是否可以按照《银行法》第42条规定，以购买、持有**两种行为分别处罚合并执行？②如果其承认的购买行为未查证，仅以持有**处罚可否？　　答：如果能查明该人携带的**确是购买所得，应按购买伪造的人民币予以处罚，“持有”属于购买的牵连行为，不能分别处罚；如果只能查明该人持有**行为的，应按明知是伪造的人民币而持有予以处罚。　　9、****在日常工作中发现少量**时该怎样处理?可否先扣押后再交银行处理? 能不能采用收缴等行政强制措施?　　答：**在日常工作中发现**时应当立即进行调查。根据调查情况作出不同处理。如果购买伪造、变造的人民币或者明知是伪造、变造的人民币而持有、使用的，应按《人民银行法》第43条予以处罚。《中华人民共和国人民币管理条例》第33条规定：“**人民银行、**机关发现伪造、变造的人民币，应当予以没收，加盖“**”字样的戳记，并登记造册；持有人对**机关没收的人民币的真伪有异议的，可以向**人民银行申请鉴定。**机关应当将没收的伪造、变造的人民币解缴当地**人民银行。”　　10、在办理**案件中，对于**机关和**持有者均对该**无异议的情况下，是否还必须对该**到人民银行做出鉴定？　　答：：《中华人民共和国人民币管理条例》第33条规定：“**人民银行、**机关发现伪造、变造的人民币，应当予以没收，加盖“**”字样的戳记，并登记造册；持有人对**机关没收的人民币的真伪有异议的，可以向**人民银行申请鉴定。**机关应当将没收的伪造、变造的人民币解缴当地**人民银行。”《**机关办理行政案件程序规定》第六十五条规定：“为了查明案情，需要对行政案件中有争议的专门技术问题进行鉴定的，**机关应当指派或者聘请具有专门知识的人员进行。”我们认为，**机关和**持有者对该**无异议，可以不必到人民银行做出鉴定。　　11、张莉与**商议：由张去**，李乘机****身上的钱。为了使**不起疑心，**后放入**以迷惑**。之后，张与王力（**）在一出租屋完成**易。而李偷偷就从王力脱下的长裤里盗得500元，并把500元的**放进王力裤袋内。此案在认定是**、**、使用**、持有**上纠缠不清。该案应认定张、李各有几个违法行为，处罚是按多个行为并处，还是按牵连犯、竞合犯认定。如认定三个违法行为，是否最多只能执拘留20日。　　答：1、对张莉，依据《治安管理处罚法》第四十九条、第六十六条第一款，以**、**定性处罚，分别决定，合并执行；　　2、对**，依据《治安管理处罚法》第四十九条以**定性处罚；　　3、对**持有人（张莉或者**）明知是伪造的人民币持有的行为，依据《人民银行法》第四十三条予以处罚。对持有**行为的处罚，不依照《治安管理处罚法》第十六条的规定“合并执行”；　　4、根据《人民币管理条例》第三十三条之规定：“**人民银行、**机关发现伪造、变造的人民币，应当予以没收”。**机关应当将没收的500元**交当地**人民银行。　　12、根据《**人民银行**收缴、鉴定管理办法》规定，**应当由**人民银行的分支机构或者授权的金融机构鉴定。我县属边远民族地区，县内没有法定的金融机构，距法定的鉴定机构有100多公里，且交通十分不便。办理**案，对**的鉴定的一件十分头痛的事情，特别是行政案件，对嫌疑人询问查证的时间最多24小时，很难及时对**进行鉴定。问可否将涉案的**交金融机构，让其出具《**收缴凭证》，以此作为证据予以处罚?　　答：不能。货币的真伪应由**人民银行分支机构和**人民银行授权的鉴定机构进行鉴定。　　13、持有、使用**不构成犯罪的，是根据《人民银行法》第四十三条，还是《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》第四条和第二十一条？区别在哪里？如使用四十三条，**收缴依据什么，由**还是银行执行？实际办案中，**一交银行鉴定，如果是**即开出收缴凭证。这能否作为证据使用。　　答：明知是伪造、变造的人民币而持有、使用的，应按《人民银行法》第43条予以处罚，《人民银行法》相对于《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》而言是特别法，应优先适用。根据《人民币管理条例》第33条之规定：“**人民银行、**机关发现伪造、变造的人民币，应当予以没收”。因此，**人民银行和**机关都可以对发现伪造、变造的人民币予以没收。同时，**机关应当将没收的伪造、变造的人民币解缴当地**人民银行。**人民银行对伪造、变造的人民币的鉴定可以作为证据。　　14、在办理**案件时,必须将**交人民银行进行鉴定,人民银行进行鉴定发现是**,即会根据有关的规定予以没收,并出具收据.我们再根据其鉴定进行治安处罚.我要问的是:我们进行治安裁决时,还有必要对**裁决收缴吗?不裁决收缴似乎于法说不过去,裁决收缴又不觉别扭,因此前银行已经没收了.怎么处理为好?　　答：没有必要再裁决收缴。但案卷中应有银行办理没收的相关证据材料。　　15、旅客刘某在车站广场一个话吧打电话，话费1.5元，刘某拿出5元交钱，店主王某三次拒收。后刘某拿出一张百元面额的人民币，王某趁刘某查看话费时以一张**换掉真币，并以无钱找补为由要求刘某另找零钱。刘某付钱后离开，到车站购买车票时被告知为**，遂报案。请问该案是以**定案，还是非法持有使用**与**并罚？我们意见是分别裁决合并执行对吗。　　答：你对有关情节没有叙述清楚。王某为什么三次拒收5元，是为了诱使刘某拿出百元面额的人民币，还是出于其他原因？刘某为什么拿出了百元面额的人民币，是赌气，还是受王某诱骗？拿出后是放在自己面前，还是交与王某？如果是受诱骗拿出，或者赌气拿出交与王某，王某则构成**。如果是赌气拿出放在自己面前，刘某则构成**。王某将非法持有的**作为实施**或者**的工具，属于牵连行为，应当择一重处。《人民银行法》第四十三条对明知是伪造的人民币而持有行为设定的处罚较重，《治安管理处罚法》第四十九条对**和**行为设定的处罚较轻，所以应当以明知是伪造的人民币而持有对王某予以处罚。 20210311

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